本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2006年7月17日江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十五次会议。 本次会议应收董事表决票9张,实收董事表决票9张。会议召开符合公司章程和公司法的规定。
会议审议并一致通过以下决议：
一、审议并通过了《公司2006年中期报告及摘要》；
二、审议并通过了《关于周启群先生辞去公司副总经理职务的议案》；
三、审议通过了《关于提名蒋素梅女士为公司副总经理的议案》
公司独立董事认为,周启群先生辞去公司副总经理职务及公司提名蒋素梅女士为副总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,蒋素梅女士符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。(蒋素梅女士个人简历见附件一)；
四、审议并通过了《关于公司2006年中期利润分配议案》：
经江苏苏亚金诚会计师事务所审计,截止2006年6月30日,公司净资产总额为1146383184.44元,其中：资本公积金394,806,583.60元。董事会提议以2006年6月30日总股本为基础,以资本公积金向全体股东每10股转增股本3股。
五、《关于公司认购新股的议案》：
在不影响公司正常生产经营所需资金的情况下,最大认购新股资金总额不超过人民币40000万元(未到公司净资产的50%)；中签新股,原则上上市首日应获利了结；授权财务总监孙杰平先生管理上述资金的使用。
六、《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》(见附件二)
以上第一、四项议案需公司股东大会审议通过。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
二零零六年七月十七日
附件一：
蒋素梅女士简历：
蒋素梅,女,1963年11月出生,1985毕业于中国药科大学,1985年9月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作,曾任质检部部长、质量总监。
附件二
关于召开2006年第一次临时股东大会议案
关于公司召开2006年第一次临时股东大会的事项如下：
一、会议时间：2006年8月16日(周三)上午9：30
二、会议地点：江苏连云港阅海楼
三、会议审议事项：
1、《公司2006年中期报告及摘要》；
2、《关于公司2006年中期资本公积转增股本的议案》。
四、会议出席对象
1、公司董事、监事及全体高级管理人员；
2、2006年8月15日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东(授权委托书样式附后,参加公司股东大会的股东代表必须按照附件的样式出具授权委托书)；
3、公司聘请的律师。
五、登记方法
1、登记时间：2006年8月11日上午9：30—11：30,下午2：30—5：30；
2、登记地点：江苏连云港新浦人民东路145号,江苏恒瑞医药股份有限公司办公室,异地股东可将登记内容邮寄或传真到办公室；
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可以用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续。
六、未及时登记的股东或授权代表应携带上述证件,经查验核实后可参加股东大会。
七、其它事项
1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天；
2、联系人：戴洪斌、徐国文
3、联系电话：0518-5465745
传 真：0518-5453845
邮 编：222002
八、备查文件目录：三届十五次董事会决议
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
二零零六年七月十七日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席江苏恒瑞医药股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并就下列事项代为行使表决权：
一、《公司2006年中期报告及摘要》；
1、赞成 2、反对 3、弃权
二、《关于公司2006年中期资本公积转增股本的议案》；
1、赞成 2、反对 3、弃权
委托人姓名： 委托代理人签名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐户号码：
持股数量：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位公章)： | 
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