北京城乡贸易中心股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2006年7月10 日以专人送达或电子邮件等方式发出,会议于2006年7月20日在公司九层第一会议室召开。

应参加董事9人,实际参加董事 8 人,会议由董事长周和平先生主持,符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经有效表决,会议审议通过了如下决议：

    为充分发挥公司在资金存量方面的优势,抓住2008年奥运会前北京房地产市场发展的商机,形成新的经济增长点,本公司出资13358.4万元,北京安石房地产开发有限公司投资3339.6万元合作建设中宇大厦配套公寓,竣工后本公司取得80%建筑面积产权。公司与合作方北京安石房地产开发有限公司、北京安石投资管理有限公司间均无关联关系。

    中宇大厦配套公寓位于北京市东城区新中街10号院,建筑总面积17576.63平方米,已经具备七通一平。

    根据中威华德诚评字(2006)1112号评估报告,取得并完善中宇大厦配套公寓建设共需17050.70万元,经与北京安石房地产开发有限公司洽商,以16698万元完成该项目。

    2006年5月31日,北京安石房地产开发公司以8524.70万元通过司法竞拍取得中宇大厦配套公寓所有权,本公司投资13358.4万元与北京安石房地产开发公司合建该项工程。该项目为钢混框架结构板楼,目前主体基础结构工程已经完工,之后进行各种机电、消防、电梯等设备安装及内装修,预计2007年12月31日前竣工。

    该项目竣工后,本公司与北京安石房地产开发公司对实际建筑面积纵切原则分配,本公司分得80%建筑面积(约14061.3平方米)产权,据此,本公司投资成本为9500元／平方米。该地区房地产均价约为16000元／平方米左右。

    北京城乡贸易中心股份有限公司

    2006年7月20日