本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广州药业股份有限公司("本公司")第三届第二十四次董事会会议通知于2006年7月17日以传真和电邮方式发出,并于2006年7月26日在本公司所在地中国广东省广州市沙面北街四十五号二楼会议室召开。 会议应到董事6人,实到董事6人。其中,独立董事吴张先生以电话通讯形式出席了会议。董事长杨荣明先生主持了会议;本公司部分监事、高级管理人员及律师列席了会议,符合《公司法》及本公司《章程》之规定。
    经过审议,会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果一致通过了本公司收购广州中一药业有限公司股权的议案,而关联董事冯赞胜先生就该项议案回避表决。
    特此公告
    广州药业股份有限公司董事会
    2006年7月26日
    于本公告日,本公司董事会成员包括执行董事杨荣明先生、陈志农先生与冯赞胜先生,及独立非执行董事吴张先生、黄显荣先生与张鹤镛先生。 |