提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    安徽皖维高新材料股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年7月29日在本公司东办公楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东委托代理人共22人,代表公司有表决权股份122,302,456股,占公司总股本48.36%,本公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》中有关召开股东大会的规定。

会议由董事长杨克中先生主持。

    二、议案审议情况

    大会以记名投票表决方式,其中选举董事、监事采用累积投票表决方式,审议并通过了以下议案：

    (一)《关于公司董事会换届的议案》。本次会议采用累积投票表决方式选举公司第四届董事会董事。

    选举杨克中先生为公司第四届董事会董事；(赞成122,302,456票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。)

    选举盛炜临先生为公司第四届董事会董事；(赞成122,302,456票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。)

    选举汤华章先生为公司第四届董事会董事；(赞成122,302,456票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。)

    选举季学勇先生为公司第四届董事会董事；(赞成122,302,456票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。)

    选举吴福胜先生为公司第四届董事会董事；(赞成122,302,456票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。)

    选举吴霖先生为公司第四届董事会董事；(赞成122,301,136票,占出席会议股东所持表决权的99.9989%；反对0票；弃权1,320票。)

    选举赵惠芳女士为公司第四届董事会独立董事；(赞成122,301,136票,占出席会议股东所持表决权的99.9989%；反对0票；弃权1,320票。)

    选举徐洪耀先生为公司第四届董事会独立董事；(赞成122,301,136票,占出席会议股东所持表决权的99.9989%；反对0票；弃权1,320票。)

    选举高新先生为公司第四届董事会独立董事。(赞成122,301,136票,占出席会议股东所持表决权的99.9989%；反对0票；弃权1,320票。)

    (二)《关于公司监事会换届的议案》。本次会议采用累积投票表决方式选举公司第四届监事会监事。

    选举钱道璋先生为公司第四届监事会监事；(赞成122,302,456票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。)

    选举李良平先生为公司第四届监事会监事；(赞成122,302,456票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。)

    公司第四届监事会职工监事许巨生先生已由公司职代会推选产生。

    (三)《关于确定公司第四届董事会独立董事报酬的议案》,决定给予公司独立董事每人2.6万元人民币(含税)的年度津贴。(赞成122,302,456票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。)

    (四)《安徽皖维高新材料股份有限公司股东大会议事规则》

    赞成122,302,456票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。

    (五)《安徽皖维高新材料股份有限公司董事会议事规则》

    赞成122,302,456票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。

    (六)审议通过了《安徽皖维高新材料股份有限公司监事会议事则》

    赞成122,302,456票,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0票；弃权0票。

    三、律师见证情况

    安徽安泰达律师事务所黄艳律师出席了本次会议,对本次会议的召开和表决方式进行现场见证并出具法律意见书,认证：本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经参会董事和会议记录员签名的《安徽皖维高新材料股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议》；

    2、《安徽皖维高新材料股份有限公司2006年第二次临时股东大会会议记录》；

    3、《安徽安泰达律师事务所关于安徽皖维高新材料股份有限公司2006年第二次临时股东大会法律意见书》。

    特此公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司

    2006年7月29日

    附一、安徽皖维高新材料股份有限公司第四届董事会董事简介

    1、杨克中先生,男,58岁,中共党员,大学文化,高级工程师,1984年起历任安徽省维尼纶厂厂办主任、党委组织部长、政治处主任、党委副书记；1992年6月至2002年8月任安徽省维尼纶厂党委书记； 2002年8月至2005年8月任安徽皖维集团有限责任公司党委书记、副总经理,2005年8月起任安徽皖维集团有限责任公司总经理(法定代表人)、党委书记；1997年5月至2005年8月任本公司副董事长,2005年8月起任本公司董事长。

    2、盛炜临先生,男,55岁,中共党员,大专文化,工程师,1987年起历任安徽省维尼纶厂总工程师助理、副总工程师,1992年11月至1999年10月任安徽省维尼纶厂副厂长、常务副厂长兼总工程师职。1997年5月起任本公司董事,1999年10月起任本公司总经理。

    3、汤华章先生,男,56岁,中共党员,大学文化,高级工程师,1986年1月至1992年11月任安徽省维尼纶厂办公室主任,1992年11月至2002年8月任安徽省维尼纶厂党委副书记,2002年8月起任安徽皖维集团有限责任公司党委副书记、纪委书记。1997年5月起任本公司董事、董事会秘书。

    4、季学勇先生,男,50岁,中共党员、大专文化,经济师,1990起历任安徽省维尼纶厂生产处总调度长、供应处处长、副总经济师等职,1997年5月至2002年8月任本公司副总经理。2002年8月起任安徽皖维集团有限责任公司副总经理；2003年7月起任本公司董事。

    5、吴福胜先生,男,40岁,中共党员,研究生,高级工程师,1997年7月起历任本公司生产安环部副部长兼总调度长、生产安环部部长；2002年12月任本公司有机分厂厂长；2005年8月起任本公司董事、副总经理。

    6、吴霖先生 男,40岁,中共党员,研究生,会计师、中国注册会计师,1997年7月任本公司财务部副部长,2002年12月起任本公司财务部部长。

    附二、安徽皖维高新材料股份有限公司第四届董事会独立董事简介

    1、赵惠芳女士,54岁,中共党员,大学本科,现任合肥工业大学管理学院院长、教授,教育部工商管理类专业教学指导委员会委员、中国会计学会高等工科院校教育分会理事长、安徽省会计学会副会长。先后主持国家社会科学基金等纵向、横向课题二十多项,发表学术论文30多篇,获原国家机械工业局科学技术进步奖二等奖1项；获安徽省社会科学优秀成果一等奖1项,二等奖1项。2002年7月起任本公司独立董事。

    2、徐洪耀先生,42岁,中共党员,博士后,现任安徽大学化学化工学院院长、教授,高分子化学与物理学科学术带头人。主持四项国家自然科学基金项目,一项科技部基础探索项目,一项国家教育部青年骨干教师基金和多项省教委等项目,发表学术论文80余篇,其中SCIEI 收录论文近60篇,获部级科技进步奖一项。2002年7月起任本公司独立董事。

    3、高新先生,39岁,中共党员,管理硕士,现任国元证券有限责任公司总裁助理。曾任安徽省国际信托投资公司投资银行部副总经理、国元信托投资有限公司总裁助理、上海安申投资管理有限公司总经理等职。主持多家企业股份制改造及股票发行工作。2003年7月起任本公司独立董事。

    附三：安徽皖维高新材料股份有限公司第四届监事会监事简历

    1、钱道璋先生,男,55岁,中共党员,中专文化,工程师,1994年12月至1998年8月任安徽省维尼纶厂电石分厂厂长；1998年2月至1998年8月任安徽省维尼纶厂工会副主席；1998年8月任安徽省维尼纶厂工会主席,2002年8月起任安徽皖维集团有限责任公司工会主席。2000年7月起任本公司监事长。

    2、李良平先生,男,40岁,中共党员,大专文化,政工员,1991年起任安徽省维尼纶厂热电分厂政工干事,2003年4月起任安徽皖维集团有限责任公司监察审计处干事。

    3、许巨生先生(职工推选监事),男,九三学社成员,44岁,大专文化,会计师,历任本公司水泥分公司会计等职,1997年5月起任本公司监事。