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    马鞍山钢铁股份有限公司(「公司」)第五届董事会第七次会议于2006年8月1日在马钢宾馆召开,会议应到董事10名,实到董事8名,董事朱昌逑委托董事苏鉴钢、独立董事苏勇委托独立董事韩轶代为出席本次会议并行使表决权。

会议由董事长顾建国先生主持,会议审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2006年中期报告全文及中期报告摘要。

    二、审议通过了核销及转回部分减值准备的议案。

    1、批准对采南铁路、北环铁路两项在建工程进行处理,损失人民币3332.4万元在已计提的在建工程减值准备中核销,多余的减值准备人民币1767.6万元转入当期损益。

    2、批准核销应收账款坏账准备人民币30.8万元。

    3、批准转回产成品跌价准备人民币3718.12万元。

    三、审议通过了《马鞍山钢铁股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。

    四、审议通过了《马鞍山钢铁股份有限公司债券持有人会议规则》。

    五、决定成立公司独立董事委员会,推选王振华、许亮华、苏勇、韩轶为独立董事委员会成员,对2007年-2009年新一轮关联交易进行审核。

    马鞍山钢铁股份有限公司董事会

    二○○六年八月一日