本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中油龙昌(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会临时会议于2006年8月8日上午10：00在上海市临平北路5弄3号1302室公司会议室以通讯方式召开。

应出席董事9名,实到董事6名,董事长邱忠保先生因挪用资金被上海市公安局批准逮捕,独立董事张效公、骞国政已向董事会递交了辞呈,未出席本次会议；会议由代董事长赵伟文先生主持,独立董事朱文龙先生、董事孙福泉先生、沈庚民先生、尤官雄先生、武炜敏先生出席了本次会议,公司部分高管人员列席了会议,符合《公司法》和本公司《章程》的规定。与会独立董事、董事审议并一致通过以下决议：

    一、《关于聘任雍代宾先生担任公司副总经理的决议》

    根据经营需要,经代董事长提名,董事会研究并聘任雍代宾先生担任公司副总经理。公司独立董事朱文龙先生对此提议表示同意。(个人简历见附件)

    特此公告

    中油龙昌(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二00六年八月八日

    附：雍代宾先生简历

    雍代宾,男,1965年出生,四川人,大专学历,中国注册会计师、会计师。

    曾任职于日生集团(中国)投资有限公司,上海电华实业股份有限公司,格威特体育用品有限公司财务经理、财务总监等职,本公司现任财务副总监。