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    吉林电力股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于2006年8月2日以书面送达方式发出。

    2006年8月12日上午,在紫荆花饭店十六楼会议室召开了吉林电力股份有限公司第四届董事会第十九次会议。会议应到董事九人,实到董事九人。公司监事会成员列席了本次会议。

    出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

    会议审议并通过了以下事项:

    一、审议公司2006年半年度财务报告

    会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2006年半年度财务报告。

    二、审议公司2006年半年度报告及摘要

    会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2006年半年度报告及摘要。

    三、审议公司董事会授信公司贷款1.8亿额度资金事宜

    会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了授信公司贷款1.8亿额度资金事宜。其中:向光大银行长春分行申请贷款授信额度10,000万元,用于公司流动资金周转；向交行长春分行申请贷款授信额度8,000万元,用于公司所属二道江发电公司7、8号机组脱硫改造工程。

    特此公告。