河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第五次会议于2006年8月4日以电子邮件方式和手机短信方式发出会议通知,并于8月14日在郑州机场温泉大酒店召开,会议应到监事5人,实到5人。

符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席庞庆平先生主持,审议并通过如下决议：

    一、审议通过了公司2006年中期报告及摘要：

    议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

    监事会对公司2006年中期报告全文及摘要发表如下审核意见：

    公司监事会认真地审查了公司2005年年度报告全文及摘要后认为：

    1) 公司2006年中期报告的全文及摘要编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2) 公司2006年中期报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

    3) 公司2006年中期报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司2006年1－6月的生产经营状况,财务数据真实地反映了公司当前的财务状况,管理层分析客观、具体。

    4) 在公司2006年中期报告编制过程中,我们未发现参与年报编制的相关人员有违反保密规定的行为。

    二、审议通过了关于公司2006年中期报告对以前年度披露的财务报表数据进行追溯调整的说明：

    议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

    公司2006年中期报告对以前年度披露的财务报表数据进行追溯调整,系由公司控股子公司河南平高电气销售有限公司(下称“平高销售公司”)2005年所得税汇算引起的。因为会计政策与税收法规存在差异等原因,且所得税汇算在年报之后,所以年终所得税汇算涉及的差异事项在下一年度报表中进行调整。公司2005年度所得税汇算后应调减2005年度净利润1,615,744.70元,所以公司2006年中期财务报表中的年初未分配利润调减1,615,744.70元。

    监事会认为,公司2006年中期报告对以前年度披露的财务报表数据进行追溯调整理由充分,客观真实地反映了公司实际情况。

    三、审议通过了《河南平高电气股份有限公司监事会议事规则》。

    议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

    同意将《河南平高电气股份有限公司监事会议事规则》(详见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn )提交公司股东大会审议和批准。

    特此公告。

    河南平高电气股份有限公司监事会

    2006年8月16日