佛山华新包装股份有限公司(以下称“公司”) 第三届董事会2006 年第六次会议于2006 年8 月14 日在公司20 楼会议室召开,应到董事9 名,实到董事 6 名(副董事长童来明、董事徐新民因公出差未能出席本次会议,分别以书面授权公司董事长王奇、董事黄欣代为参会并全权表决;独立董事孙圣爱因病请假,书面委托独立董事葛芸代为表决。 )。会议由公司董事长王奇先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议:
    以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,审议并通过了公司2006 年中期报告及摘要。
    董事签名:
     佛山华新包装股份有限公司董事会
    二OO 六年八月十四日 |