本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司三届十四次董事会会议通知于2006年8月17日以传真、邮件和专人送达方式发出,会议于2006年8月21日上午以通讯方式召开。

公司八名董事全部参与了会议的表决。其中七名董事为亲自参与表决,独立董事邵树良先生因出差在外无法参与表决,全权委托独立董事欧明刚先生行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经参会董事认真审议,形成如下决议：

    一、审议通过了《关于聘任杨宏祥先生为公司财务总监的议案》。

    表决结果：(8票同意,0票反对,0票弃权。)

    二、审议通过了《关于聘任周林先生为公司副总经理的议案》。表决结果：(8票同意,0票反对,0票弃权。)

    三、审议通过了《关于聘任杜蔚先生为公司副总经理的议案》。表决结果：(8票同意,0票反对,0票弃权。)

    四、审议通过了《关于聘任万强先生为公司董事会秘书的议案》。表决结果：(8票同意,0票反对,0票弃权。)

    公司三名独立董事认为此次提名、聘任程序符合《公司章程》的有关规定,经审阅杨宏祥先生、周林先生、杜蔚先生、万强先生的简历,未发现有《公司法》第147条规定的禁止情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。经了解,认为上述人员具备相关专业素质,能够履行相应的职责,并能够胜任公司的日常经营和管理工作,符合公司的发展要求。

    特此公告！

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事会

    二00六年八月二十二日

    附：简历

    杨宏祥,男,1964年生 ,高级会计师,经济学学士,1984年毕业于中南财经大学,曾任沙市机电公司财务科长,湖北天荣现代农业股份有限公司财务部部长、副总经理、总经理,天颐科技股份有限公司董事长,湖北天发集团财务总监。具有丰富的财务管理和企业管理经验。

    杜 蔚,男,1970年生,中共党员,大学学历,研究生在读,工程师。1992年9月至2000年1月任湖北黄冈市路桥工程建设总公司副总经理；2000年2月至2000年9月任广东阜康(集团)投资发展有限公司总裁助理,同时任兰州金穗康商贸有限公司董事、副总经理；2002年9月至2003年9月任甘肃国风实业发展股份有限公司筹备组副组长；2003年10月至今任重庆超思信息材料股份有限公司董事、总经理。

    周 林,男,1963年出生,大学文化,高级工程师。1985年至1990年在重庆第五建材厂任技术员,实验室副主任；1990年至1991年任四川陶瓷厂生产准备组副组长,1991年至1993年任四川陶瓷厂副总工程师兼原料车间主任,曾到德国、意大利进修。1993年8月至1998年9月任四川陶瓷厂总工程师,1998年9月至2003年5月任重庆四维瓷业(集团)股份有限公司董事、总工程师；2003年5月至今任重庆四维瓷业(集团)股份有限公司总工程师。

    万 强 1968年7月生,法学硕士,中国民主同盟盟员,曾先后任重庆国际信托投资公司投资银行部、西南证券有限责任公司投资银行部高级经理、西部证券股份有限公司投资银行部副总经理、恒泰证券有限责任公司投资银行部副总经理。2006年3月至今任重庆四维瓷业(集团)股份有限公司总经理助理。(己获得《上海证券交易所》第二十九期董事会秘书资格证)。