本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司第四届监事会第七次会议通知于2006年8月14日以电子邮件或传真方式发出,会议于2006 年8 月24 日以通讯表决方式召开。 职工代表监事潘明魁先生已辞职,未出席本次会议,会议应参加表决监事2 人,实际参加表决监事2 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王萍女士召集,审议并通过了如下议案:
    一、公司2006 年上半年度报告及其摘要
    表决结果:同意2 票;反对0 票;弃权0 票。
    二、关于调整公司监事的议案
    同意江鸿女士因工作原因辞去公司监事职务,推荐高惠娴小姐为公司监事候选人。
    以上议案须经股东大会审议通过,股东大会召开通知另行公告。
    表决结果:同意2 票;反对0 票;弃权0 票。
    特此公告
     华夏建通科技开发股份有限公司监事会
    二OO 六年八月二十五日
    附简历:
    高惠娴,女,1980 年7 月出生,大专学历,曾任华夏建通科技开发集团有限责任公司总裁秘书,现任华夏建通科技开发集团有限责任公司总裁助理。 |