本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2006年9月28日(星期四)上午8：30

    2、召开地点：广西南宁市亭洪路48号，公司总部二楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    (1)截止至2006年9月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

    (2)公司董事、监事和高级管理人员；

    (3)本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

    二、会议审议事项

    1、议案一《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

    由于工作变动，林大南先生已辞去南宁糖业股份有限公司(以下简称公司或我公司)董事职务。经公司第三届董事会第六次会议审议通过，提名庞德昌先生为本届董事会候选人。该候选人简历及相关情况详见2006年6月28日《中国证券报》及《证券时报》上的《南宁糖业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》。

    2、议案二《关于变更公司营业执照经营范围的议案》

    我公司营业执照的经营范围拟增加两项内容：(1)纸及纸制品的生产和销售；(2)厂房、设备的租赁。本议案相关情况详见2006年6月28日《中国证券报》及《证券时报》上的《南宁糖业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》。

    3、议案三《公司高管人员年薪制实施方案》

    本公司高管人员年薪制实施方案已经第三届董事会2006年第二次临时会议讨论通过，现将其中董事、监事的年薪收入方案提交股东大会审议。方案内容详见2006年7月19日《中国证券报》及《证券时报》上刊登的相关会议决议公告。

    4、议案四《关于设立董事会审计委员会的议案》

    为进一步完善公司法人治理结构，参照《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟设立董事会下设的审计委员会。审计委员会由任丽华(独立董事、注册会计师)、许春明(独立董事、律师)、胡朝勇三位董事任委员，其中任丽华为主任委员。本议案相关情况详见2006年8月16日《中国证券报》及《证券时报》上的《南宁糖业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

    2、登记时间：2006年9月26日上午：8：00 - 11：00

    下午：15：00 - 17：30

    3、登记及联系地址：

    广西南宁市亭洪路48号，南宁糖业股份有限公司证券部

    邮政编码：530031 联系人：黄晓珊、黄滢 联系电话：0771-491317 传 真：0771-4910755

    4、拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；外地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”的字样。

    四、其他事项

    会议费用：凡参加会议的股东食宿费及交通费自理。

    特此公告。

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生/女士代表本人(或单位)出席2006年9月28日召开的南宁糖业股份有限公司2006年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 股东代码：

    持股数：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期： (注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)