上海三毛企业(集团)有限公司第五届监事会第五次会议于2006年8月25日在宛平宾馆会议室召开。本次会议应到监事5人,实到监事5人(1人委托)。会议由吴建平先生主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定,决议具有法律效力。
    一、审议通过了《公司2006年中期报告》
    二、审议通过了《关于修改公司章程的提案》
    三、审议通过了《关于公司监事会监事变动的提案》
    鉴于公司股东持股情况已经发生变动,根据控股股东重庆轻纺控股(集团)公司的推荐和提名,监事会对监事调整如下:
    1 、因股权变动情况,监事会同意吴建平先生辞去公司监事会监事、监事长职务的请求,不再担任公司第五届监事会监事、监事长职务。
    2 、因股权变动情况,监事会同意华萍珍女士辞去公司监事会监事职务的请求,不再担任公司第五届监事会监事职务。
    公司监事会对吴建平先生在担任公司监事长期间和华萍珍女士在担任公司监事期间,对公司发展所作出的贡献,表示诚挚的感谢。
    3、根据重庆轻纺控股(集团)公司的推荐和提名,同意增补陈永嘉先生、邓寿东先生为公司第五届监事会监事候选人(简历见附件) 。
    本议案须提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
    4、根据《证券法》第68条的要求,公司监事会对公司2006年中期报告的内容和编制审议程序进行了全面审核和确认。
    特此公告。
    上海三毛企业(集团)股份有限公司
    二零零六年八月二十五日
    监事候选人简历:
    1、陈永嘉 男 汉族 1948年1月生 上海市人 大专文化 1973年10月加入中国共产党 1969年1月参加工作 1975年部队复员,先后任重庆市公路运输团委专职干事;重庆市委工交政治部宣传处教育干事;重庆市经委教育处副处长、办公室副主任(主持工作);重庆市经委教育处处长;重庆市纺织工业局党委副书记、纪委书记。现任重庆轻纺控股(集团)公司党委副书记、纪委书记
    2、邓寿东 男 汉族 重庆市人 大专文化 1953年12月生 1979年7月加入中国共产党 1972年3月参加工作,先后任重庆热水瓶总厂工人、统计员;重庆热水瓶总厂办公室秘书、副主任;重庆热水瓶总厂财审科副科长、科长;重庆市轻工业局审计处副处长。现任重庆轻纺控股(集团)公司纪检审计室主任。
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