本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南太龙药业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2006 年9 月6 日上午9 时在公司三楼会议室召开,应到董事九名,实到董事七名(另两名董事宋全启、方亮先生因在外地出差未能参加),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议讨论并审议通过了以下议案:

    一、 同意修改《公司章程》的议案。(详见www.sse.com.cn)该议案同意票数为7 票,反对票数为0 票,弃权票数为0 票。

    二、 关于召开2006 年第四次临时股东大会的议案。

    该议案同意票数为7 票,反对票数为0 票,弃权票数为0 票。

    公司拟定于2006 年9 月25 日上午9:30 分在公司三楼会议室召开2006 年第四次临时股东大会。

    (一)会议议案为:

    审议《公司章程修正案》的议案

    (二)出席会议对象:

    1、截止2005 年9 月18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东；

    2、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人参加(授权委托书附后)；

    3、公司董事、监事、高级管理人员。

    (三)会议登记事项:

    凡符合上述条件的股东持股东帐户卡、本人身份证；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、出席人身份证；代理人出席的必须持有授权人亲笔签发的授权委托书和被代理人身份证(复印件)及本人身份证。请于2006 年9 月20 日至9 月22 日(上午8 点——11 点30 分,下午2 点——5 点)前往郑州高新技术产业开发区金梭路8 号公司证券部办理登记手续,异地股东可通过传真、信函方式登记。

    (四)其他事项:

    会期半天,出席会议人员食宿和交通费自理。

    公司联系电话:0371-67982194、传真:0371-67993600,邮编:450001

    联系地址:郑州高新技术产业开发区金梭路8 号公司证券部。

    特此公告。

    附件:

    授权委托书

    兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席河南太龙药业股份有限公司2006 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名:

    委托人身份证号码:

    委托人股东帐户:

    委托人持股数量:

    授托人签名:

    授托人身份证号码:

    委托日期:

    河南太龙药业股份有限公司第二十一次董事会议案

    河南太龙药业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2006 年8 月27 日书面通知全体董事,于2006 年9 月6 日上午九时在公司三楼会议室召开,应到董事九名,实到董事七名(另两名董事宋全启、方亮先生因在外地出差未能参加),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议议案如下:

    一、关于修改《公司章程》议案。

    因公司已完成股权分置改革及2005 年度资本公积金转增股本已实施,公司的资本公积金及股本已发生变化。根据《公司法》、《公司章程》的规定,需对《公司章程》进行修订。

    二、关于召开2006 年第四次临时股东大会的议案。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定,修改《公司章程》,需经公司股东大会通过,因此董事会提议拟定于2006 年9 月25 日上午9:30 分在公司三楼会议室召开2006 年第四次临时股东大会。

    会议议案为:

    审议《公司章程修正案》