本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东康美药业股份有限公司董事会于2006年8月27日以书面和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会2006年度第二次临时会议的通知。会议于2006年9月8日在公司五楼小会议室召开,会议应到董事9名,实到9名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议,会议由马兴田先生主持。会议审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于向光大银行申请2亿元以内银行综合授信额度,期限一年的议案》；

    赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

    2、审议通过《关于向民生银行申请1亿元以内银行综合授信额度,期限一年的议案》；

    赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

    3、审议通过《关于向交通银行申请1亿元以内银行综合授信额度,期限一年的议案》；

    赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

    公司董事会认为,近几年来中药材的价格形成不断上涨的趋势,随着公司科研力度的加大以及中药饮片生产基地二期工程的建设投入,中药饮片的产能将进一步扩张。为逐步加强对中药饮片主要品种原药材的源头控制,增加公司的药材储备量,从而提高原药材的采购质量和降低采购成本；同时也为了进一步补充公司流动资金,提高公司融资能力,保持良好的资金来源,以确保2006年度—2007年度各项业务工作顺利进行,公司董事会决定向上述银行申请综合授信额度。

    公司将视实际资金需求情况合理使用银行授信。

    4、审议通过《关于投资不超过八千万元开发中药一类新药红景天项目的议案》；

    随着基础药理、药物分析以及相关提取分离技术的发展与突破,中药新药的各个剂型的研发受到越来越多的关注,中药新药将成为开拓市场的优势项目。公司将在充分发挥中药饮片产业化的基础上,不断丰富产品品种,优化产品结构,研制和开发出具有自主知识产权的中药新产品,提高产品科技含量,满足人们用药的需求。

    红景天是指景天科红景天属植物,是我国传统的药用植物之一,目前已知红景天的主要有效成分为红景天甙(C4H20O7)及其甙元以及二苯甲基氢吡啶。现代医药研究表明：红景天具有抗寒冷、抗缺氧、抗疲劳、抗微波辐射、抗衰老、抗肿瘤及抗毒、强心、增强免疫力等生理、药理作用,并表现出很好的双向调节作用,而且还是一种环境适应药,在医药工业和食品工业中具有广阔的发展应用开发前景。

    公司决定投资不超过八千万元开发中药一类新药红景天项目,产品用于治疗胸痹(冠心病心绞痛)等心脑血管疾病以及适用于抗衰老、抗肿瘤、增强免疫力、亚健康保健等,其原料药材为大株红景天,包括口服及注射等多个临床剂型。产品国内外市场需求大,市场前景广阔。

    公司董事会授权经营层具体实施项目相关事宜。

    赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

    5、审议通过《关于投资不超过四千万元开发中药二类新药毒热平项目的议案》；

    呼吸系统感染性疾病,常见慢支炎、各种类型的肺炎、支气管扩张并感染、肺脓疡、肺心病并肺部感染等,是呼吸系统常见病、多发病,在所有感染性疾病中发病率最高,即使在抗菌药物开发突飞猛进的今天,其发病率、病死率依然居高不下。由于病原体的变迁,细菌耐药率的上升,人口老化,免疫损害宿主的增多,重症监护医学的发展与机械通气应用的增多使得目前呼吸道感染较数年前复杂化,尤其是2003年2月开始波及我国及东南亚和欧美各国的非典型肺炎以及2005年肆虐一时的禽流感,对呼吸系统感染控制提出一个新的极其严峻的挑战。

    毒热平注射液是由黄芩、栀子、灯盏花和胆酸等四味药物精制而成的中药复方注射剂,它是根据长期的临床实践的基础上形成的中医理论-“毒损肺络”病机理论,并结合现代医学有关呼吸系统感染性疾病病理过程及治疗的研究成果,配合研制而成,具有清热凉血、解毒通络之功效。本项目配方来源于国家“973”课题祛邪扶正方剂研究对清开灵注射液深入研究的结果。项目不仅研究了清开灵注射液不良反应发生的主要因素,并进一步优化了抗炎作用的配伍组分和制剂工艺,同时形成了各药材和成品的指纹图谱质量控制方法。

    公司决定投资不超过四千万元开发中药二类新药毒热平项目,产品主要用于治疗呼吸系统感染性疾病。产品安全性高,国内外市场需求大,市场前景良好。

    公司董事会授权经营层具体实施项目相关事宜。

    赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

    6、审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员人选的议案》。

    会议选举江镇平先生、钟辉先生、王锦春先生为公司第四届董事会审计委员会委员；

    赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

    会议选举马兴田先生、张弘先生、王锦春先生为公司第四届董事会提名委员会委员；

    赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

    会议选举江镇平先生、张弘先生、许冬瑾女士为公司第四届董事会薪酬和考核委员会委员；

    赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

    会议选举马兴田先生、张弘先生、王锦春先生为公司第四届董事会战略委员会委员；

    赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告

    广东康美药业股份有限公司董事会

    二○○六年九月八日