本报记者 王思睿 发自武汉

　　日前，《第一财经日报》从湖北省反洗钱工作联系会议获悉，自去年9月至今年8月底，该省共报告人民币可疑交易1906件,涉及金额139亿元；外汇可疑交易3.1万笔，涉及金额达8.8亿美元。

　　央行今年8月份发布《2005中国反洗钱报告》透露,人民币可疑资金交易报告主要集中在东部及东南沿海地区、东北和西南边境口岸。外汇可疑资金交易的集中地区还有西北边境口岸。

　　此前据中央财经大学一课题组一份报告显示，湖北省的现金投放异动数量，已与以往高发省份的广东、云南相当。

　　“尽管可疑交易并非百分之百就是洗钱，但这表明目前的反洗钱已没有真正的真空地带了。”中国工商银行湖北分行营业部总经理王芝斌表示，随着中西部开发力度加大，大量资金进入，洗钱犯罪也逐步渗透进来。

　　曾参与《反洗钱法》立法调研的北京大学金融法研究中心副主任白建军教授向《第一财经日报》分析，由于内陆省份国际结算、对外贸易日渐频繁，洗钱犯罪已不分沿海、内地。

　　“每一笔大额交易理论上都可能成为被怀疑的对象，但一些银行对客户的谎报来源无法证实，审核分析流于形式。”央行武汉分行一名负责人告诉本报记者，中西部多数地方政府求资若渴，容易忽视招商引资中投资者的资金来源。

　　湖北省于2005年9月建立反洗钱工作联席会议制度。2006年4月,数个相关部门配合,曾破获一起涉案1.35亿元的特大诈骗案件。

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