上海输配电股份有限公司于2006年9月27日召开三届十三次董事会临时会议 ,会议审议通过公司股权分置改革(下称"股改")的议案:

    股改方案:公司唯一非流通发起人股股东上海电气集团股份有限公司(下称 "电气集团")及其实际控制人上海电气(集团)总公司(下称"电气总公司")共同参 与公司本次股改。电气总公司向流通A股股东每10股流通A股支付28.00元现金对 价,合计支付现金对价总额为14280.00084万元。公司非流通社会募集法人股股 东在本次股改中既不参与支付对价也不获得对价。

    根据有关规定,公司全体非流通股股东承诺,其持有的公司股份自本次股改 方案实施之日起,十二个月内不上市交易或转让。

    电气集团特别承诺:所持有公司之股份,自本次股改方案实施之日起三十六 个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售。

    本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为截止2006年10月19日 下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体 A股流通股股东；征集时间自2006年10月20日上午9:30-10月30日下午2:00；本 次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在指定报刊、网 站上发布公告进行投票权征集活动。

    董事会决定于2006年10月30日15:00召开A股市场相关股东会议,会议采取现 场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行,A股流通股股东可 以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2006年10月26日- 30日股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00,审议公司股改方案。

    本次网络投票的股东投票代码为"738627"；投票简称为"上电投票"。