重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南海利化工股份有限公司第五届一次董事会会议于2006年10月9日在公司本部会议室召开。

会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定,会议合法有效。会议审议并表决通过了以下决议：

    一、董事会选举表决王晓光先生为公司第五届董事会董事长；

    二、王晓光董事长提名,董事会选举表决刘卫东先生为公司第五届董事会副董事长；

    三、王晓光董事长提名,董事会表决同意聘任杨春华先生为公司总经理；

    四、王晓光董事长提名,董事会表决同意聘任丁民先生为公司董事会秘书；

    五、杨春华总经理提名,董事表决同意聘任冯建东先生、唐晓密女士、乔广玉先生为公司副总经理；聘任刘全香先生为公司总会计师、张建宇先生为总工程师；

    六、董事会秘书丁民先生提名,董事会表决同意聘任杨雄辉先生为公司证券事务代表。

    公司独立董事张瑜、罗和安、彭克勤认为：公司本次聘任高管人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任的高管人员均符合《公司章程》对任职资格的要求,希望高管人员“团结、诚信、创新”,努力开创公司新局面。

    特此公告！

    湖南海利化工股份有限公司董事会

    2006年10月9日

    附：公司高管及相关人员简介

    杨春华先生：53岁,大学本科学历,高级工程师。杨先生毕业于浙江大学。曾任岳化总厂绵纶厂工程师、车间主任,湖南省化工设计院工艺室副主任,湖南省东永农药厂厂长,湖南省化肥工业总公司副经理,湖南省石化局副总工程师。现任本公司董事、总经理,湖南海利株洲精细化工有限公司董事长。

    丁民先生：41岁,大专学历,工程师。丁先生曾在湖南化工研究院化肥室工作,从1992年起先后担任湖南省化学化工学会秘书处副主任、省化学化工学会办公室副主任、主任、省化学化工学会秘书长。现任本公司办公室主任、证券办主任、本公司董事会秘书。

    冯建东先生：50岁,大专学历,高级工程师。冯先生曾任湖南化工研究院试验一场工程师、车间主任、副场长、场长,海利贵溪化工农药有限公司总经理,湖南海利株洲精细化工有限公司董事长兼总经理。现任本公司副总经理、湖南海利常德农作药化工有限公司董事长。

    唐晓密女士：47岁,大学本科学历,高级工程师。唐女士毕业于湖南大学化工系,曾任湖南化工研究院精细化工研究室课题组长、湖南化工院工贸外事部副经理。现任本公司副总经理、进出口公司经理。

    乔广玉先生：43岁,大学本科学历,毕业于太原机械学院,副研究员。乔先生曾先后任湖南化工研究院经营开发部副主任、科研处副处长、科达化工公司经理、科湘公司总经理、深圳湘发化工有限公司副总经理,本公司总经理助理、企业发展部经理、企业技术中心副主任。现任本公司副总经理、湖南海利物流有限公司董事长。

    刘全香先生：45岁,大学本科学历,高级讲师、高级会计师。刘先生毕业于湖南财经学院,曾任常德财经学校教研室主任、南方证券广州工贸公司总经理助理兼财务经理、湖南海利常德农作药化工有限公司总会计、副总经理、湖南海利株洲精细化工有限公司常务副总经理、本公司副总经理。现任本公司总会计师。

    张建宇先生：42岁,硕士研究生学历,研究员级高级工程师。张先生于北京化工学院有机化工专业硕士研究生毕业,曾任湖南化工研究院工程设计所副所长、湖南株洲精细化工有限公司副总经理兼总工程师、湖南化工研究院精细化工所所长、湖南化工院副总工程师。现任本公司总工程师。

    杨雄辉先生：43岁,大学本科学历,毕业于武汉大学高分子化学专业,具助理研究员职称。杨先生曾在湖南化工研究院合成室、情报室工作, 1996年起在湖南海利化工股份有限公司证券部、证券办公室工作,主要从事信息披露及证券事务工作,现任本公司证券事务代表。