本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容:

    ·被担保人名称:山西西山晋兴能源有限责任公司(以下简称"晋兴公司")

    ·本次担保金额及累计为其担保金额:本次担保金额为1亿元,累计为其担保金额为3亿元

    ·对外担保累计金额:16.3亿元

    ·对外担保逾期的累计金额:无

    一、担保情况概述

    2006年10月17日,本公司召开的三届董事会第十次会议审议通过了公司拟与上海浦东发展银行太原分行签订的《保证合同》,根据公司章程规定,本次担保决策权属公司董事会,无需提交股东大会审议。

公司将在该项议案获董事会批准后签订《保证合同》,为晋兴公司向该行增加申请1亿元贷款提供担保,担保期间自贷款合同约定的首次还款日的次日起计,到合同约定的最后一期贷款还款日届满后的二年后终止。

    二、被担保方的基本情况

    晋兴公司是经本公司二届三次临时董事会审议批准,在收购兴县斜沟煤矿和阳坪煤矿基础上,为筹建兴县斜沟煤矿改扩建工程项目,以自有资金与山西省经济建设投资公司共同出资设立的控股子公司。该公司注册地为山西省兴县魏家滩镇斜沟村,法定代表人李仪,现注册资本4.5亿元,本公司占出资比例的99.33%。主要从事煤炭生产、销售、洗选加工、发供电、矿山开发及设计施工、矿用及电力器材生产、经营、铁路运营等业务。

    截止2006年9月30日,晋兴公司总资产114583万元,负债66693

    万元,净资产47890万元。2006年1-9月累计生产原煤187万吨,销售原煤148万吨,精煤6万吨,实现主营业务收入30959万元,净利润2787万元。目前岢瓦铁路正在建设中,资源划界的批复及斜沟矿井改扩建可研评审工作正在进行中。

    三、担保协议的主要内容

    公司与上海浦东发展银行太原分行签署贷款保证合同,为该行给予晋兴公司1亿元贷款提供担保,贷款期限为36个月。担保期间自贷款合同约定的首次还款日的次日起计,到合同约定的最后一期贷款还款日届满后的二年后终止。担保方式为连带责任担保。

    上述担保没有反担保措施。

    四、董事会意见

    斜沟煤矿改扩建工程项目是公司实施再造一个西山煤电战略的重要举措,岢瓦铁路作为斜沟煤矿改扩建项目的最主要的配套工程,正在建设中。本次担保前,公司为满足晋兴公司斜沟矿恢复生产及岢瓦铁路工程开工前期准备工作,先为其提供了共计2亿元的流动资金贷款担保,后随着岢瓦铁路正式开工建设,需要长期稳定的资金供给,为满足项目资金需求,经公司三届九次董事会审议通过,又为其2亿元中长期贷款提供了担保,用以置换上述2亿元流动资金贷款,以减轻公司担保责任。目前,上述2亿元流动资金贷款晋兴公司已分别于2006年4月28日及10月初按期归还。

    本次根据岢瓦铁路建设工程的施工进度,公司董事会决定为晋兴公司再增加1亿元贷款提供担保,以满足该子公司项目资金需求。

    五、公司累计对外担保及逾期担保情况

    截止2006年10月17日,含本次担保,公司累计对外担保金额为16.3亿元。公司无对外逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、担保协议；

    2、公司第三届董事会第十次会议决议；

    3、被担保人营业执照复印件；

    4、被担保人最近一期财务报表。

    特此公告