本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2006年10月9日以书面和传真形式发出会议通知,并于2006年10月20日上午在本公司会议室召开第四届董事会第十三次会议。 会议应到董事六人,实到董事四人,独立董事温思美先生和邵汉青女士因工作原因未能参加会议,委托独立董事郑学定先生行使表决权并发表独立董事意见,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长熊建明先生主持,会议经审议形成如下决议:
    1.审议并通过了本公司2006年第三季度报告;
    2.审议并通过了本公司《董事会发展战略委员会工作规则》(规则》全文请见中国证监会指定信息披露网站www.cninfo.com.cn);
    3.审议并通过了本公司《董事会审计委员会工作规则》(《规则》全文请见中国证监会指定信息披露网站www.cninfo.com.cn);
    4.成立董事会发展战略委员会,选举熊建明先生为委员会主任,选举邵汉青女士、王胜国先生和熊建伟先生为委员会委员;
    5.成立董事会审计委员会,选举郑学定先生为委员会主任,选举温思美先生和王胜国先生为委员会委员。
    表决结果:全部议案获赞成6票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
     方大集团股份有限公司
    董 事 会
    二零零六年十月二十一日 |