帝 贤B第三届董事会第六次会议于2006年10月23日召开,通过了如下决议:

    一、同意转让450亩土地使用权；

    公司计划转让承德县城内经政府批准建造35万平方米住宅楼的土地约450亩 ,土地取得成本价约5000万元,最低转让价格1.5亿元。

帝贤公司负责办理建造住 宅楼房开工证以前的所有手续,并承担费用。

    二、同意转让承德阪禾公司的215亩土地使用权；

    转让承德阪禾化纤仿真织物有限公司住宅和商业用土地使用权215亩,土地 取得成本价约5000万元(不含建造厂房及安装、调试设备的费用),最低转让价格 2.5亿元。该宗土地计划建造30层左右高住宅楼,公司负责办理建造住宅楼开工 证以前所有的手续并承担费用,在1年内迁走所有厂房及厂房内约20万锭纺纱设 备及织布设备。

    三、同意转让公司持有的肃宁阪禾公司20%的股权,最低转让价格5000万元 。

    四、同意转让帝贤公司持有的承德兴业造纸有限公司股权,最低转让价4.5 亿元,不包括兴业造纸公司的流动资产和1.2万千瓦供热发电机组50%股权。

    五、同意用以上全部资产作抵押向包括典当行在内的单位或个人融资不超 过2亿元。

    以上出售资产和股权事宜,待公司与有关意向人签定意向书或协议后,公司 将进行详细披露和履行相关审批手续。