本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中青旅控股股份有限公司第三届董事会临时会议于2006年10月24日召开,应到董事14人,实际出席董事13人,公司独立董事李东辉因公务出国未能出席本次董事会会议。

公司于2006年10月20日以电子邮件形式发出董事会通知,会议召开、表决符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议通过了以下事项：

    一、审议通过了公司2006年第三季度报告；

    表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过了《关于转让积水创格股权及按新股权比例增资的议案》

    表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

    北京积水创格医疗科技有限公司(以下简称积水创格)由我公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司和日本积水化学株式会社合资成立,主营真空采血器等医疗器材的生产和销售。本次交易前日方持股55%,我方持股45%,注册资本600万美元,为进一步优化策略性投资结构,公司经与合作方日本积水化学株式会社协商,同意公司控股子公司中青旅创格科技有限公司以原始出资额作价向对方转让持有的北京积水创格医疗科技有限公司(以下简称积水创格)30%股权,转让价款为1461.6万元人民币,并将积水创格的注册资本按调整后的股权比例增资到1200万美元,我方需要出资90万美元。

    公司董事会授权经营班子签署正式协议,并在正式协议签署后完整披露交易情况。

    特此公告。

    中青旅控股股份有限公司董事会

    2006年10月24日