特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

    甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)三届董事会第十四次会议于2006年10月14日以书面形式发出通知,于2006年10月24日以通讯方式召开,应表决董事12人,实际表决董事11人(董事马宗海因公出差未能参加表决),符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。本次董事会审议并通过以下决议：

    1、审议通过了公司2006年第三季度报告。

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    2、审议通过了关于聘任张绍平先生为敦煌种业股份有限公司副总经理的议案。

    同意11票,反对0票,弃权0票。

    根据总经理提名,聘任张绍平先生为敦煌种业股份有限公司副总经理的议案。

    公司独立董事对聘任张绍平先生为公司副总经理的议案均投了赞成票,没有提出异议。

    附件：

    张绍平先生简历：

    张绍平,男,1965年出生,中共党员,大专学历。曾任甘肃省敦煌市农技中心技术员、甘肃省敦煌市农业局农业股股长、甘肃省敦煌市种子公司副经理、甘肃省敦煌种业股份有限公司敦煌市种子公司经理,现任甘肃省敦煌种业股份有限公司总经理助理。

    特此公告。

    甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

    二○○六年十月二十六日