本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    兹公告本公司于2006年10月26日(星期四)上午在南京市环陵路南京索菲特钟山高尔夫酒店梅花厅举行第5届4次董事会,应到董事11人,实到11人,监事会成员和高层管理人员列席了会议,会议由沈长全先生主持。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项:
    1、批准本公司截至2006年9月30日止第三季度业绩报告;
    2、批准公司发行“信托投资理财计划”,此计划由公司作为借款人与信托机构签署信托贷款合同,信托机构与商业银行签署《信贷资产管理服务合同》,信托机构委托商业银行将信托产品卖给投资者,此次计划筹措不超过15亿元人民币的资金,期限不超过两年,主要用于偿还即将到期的短期融资券。
    特此公告。
    江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
    二○○六年十月二十六日 |