本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    公司董事会于2006 年10 月21 日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第二届董事会第二十四次临时会议，2006 年10 月26 日公司第二届董事会第二十四次临时会议以传真形式召开，会议共发出表决票九张，收回有效表决票九张，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

    一、《关于修改公司章程的议案》（议案内容详见附件一，修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

    此项议案已经第二届董事会第二十四次（临时）会议表决通过，同意9 票，占出席会议有效表决票的100%，尚需提交公司下次股东大会表决。

    二、《中捷缝纫机股份有限公司青岛分公司变更注册地址的议案》

    中捷缝纫机股份有限公司青岛分公司原地址：青岛市北区西吴路57 号9 号楼1 单元301 室，现变更为青岛市浦口路8 号绿都公寓1208 室。

    此项议案已经第二届董事会第二十四次（临时）会议表决通过，同意9 票，占出席会议有效表决权的100%。

    附件

    修改公司章程的议案

序号         原章程              修改后章程
      条款              内容                      条款             内容
1   第二条   公司系依照《公司法》和其他有         不变      公司系依照《公司法》和其他
             关规定成立的外商投资股份有限公                有关规定成立的股份有限公司。
             司。                                          公司系经浙江省人民政府企业
             公司系经浙江省人民政府企业                    上市工作领导小组批准，由蔡开坚、
             上市工作领导小组批准，由蔡开坚、              蔡冰、佐藤秀一（ 日本国籍） 、玉
             蔡冰、佐藤秀一（日本国籍）、玉环              环兴业服务有限公司、中捷控股集
             兴业服务有限公司、中捷控股集团有              团有限公司（ 原浙江桑耐丽铜业有
             限公司（ 原浙江桑耐丽铜业有限公               限公司） 和北京网智通信息技术有
             司）和北京网智通信息技术有限公司              限公司作为发起人以整体变更方式
             作为发起人以整体变更方式发起设                发起设立的股份公司。公司2001 年
             立的股份公司。公司2001 年8 月9                8 月9 日在浙江省工商行政管理局注
             日在浙江省工商行政管理局注册登                册登记， 取得法人营业执照， 营业
             记，取得法人营业执照，营业执照号              执照号码为3300001008060。
             码为3300001008060。
             2004 年6 月20 日，经中华人民
             共和国商务部“商资批[2004]879 号”
             文批准，公司变更为外商投资股份有
             限公司，并于2004 年12 月15 日领
             取了变更后的法人营业执照，营业执
             照号码为3300001008060。