本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳长城开发科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于２００６年１０月２５日以传真、专人送达方式召开，应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。该次会议通知已于２００６年１０月１３日以电子邮件方式发至全体董事。公司９名董事均认真审阅了本次会议相关文件，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开及议定事项，合法有效。

    会议审议并通过了如下事项：

    一、审议通过了《２００６年第三季度经营报告》；

    审议结果：表决票９票，其中同意９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

    二、审议通过了《２００６年第三季度报告》；

    审议结果：表决票９票，其中同意９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

    三、审议通过了《关于向中国光大银行深圳华丽路支行申请等值３０００万美元、期限１年综合授信额度的议案》；

    审议结果：表决票９票，其中同意９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

    四、审议通过了《关于向兴业银行深圳科技支行申请等值３０００万美元、期限１年综合授信额度的议案》。

    审议结果：表决票９票，其中同意９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

    五、审议通过了《关于向中国银行深圳分行申请等值３０００万美元、期限１年综合授信额度的议案》。

    审议结果：表决票９票，其中同意９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

    特此公告