本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    白银铜城商厦(集团)股份有限公司董事会五届九次会议于2006年10月27日上午9:30以传真方式召开。

会议通知于2006年10月25日以传真方式发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议符合《公司法》及公司章程的规定。

    本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审计通过了《白银铜城商厦(集团)股份有限公司对参股子公司西部金融租赁有限公司长期股权投资计提2500万元减值准备，并作为重大会计差错追溯调整2005年度会计报表》的议案 (2005年度会计报表财务数据和指标追溯调整的具体情况详见巨潮资讯网站:https://www.cninfo.com.cn) 。

    特此公告。