本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江南模塑科技股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2006年10月 12日以书面形式发出，会议于2006年10月27日在江南商务大厦六楼会议室召开， 应到会董事6名， 实到会董事6名，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议通过如下决议：

    一、审议通过《模塑科技2006年第三季度报告全文及摘要》的议案(同意本议案的6票，反对0票，弃权0票)。

    二、审议通过公司拟认购江苏银行股份有限公司股份的议案(同意本议案的6票，反对0票，弃权0票)。

    公司拟认购江苏银行股份有限公司1750万股，每股价格为一元二角人民币，江苏银行股份有限公司总股本拟为80亿股，注册资本80亿元，注册地址：江苏省南京市洪武北路55号。

    特此公告。