湖北武昌鱼股份有限公司第三届第六次董事会会议于2006年10月27日上午以通讯方式召开。应参加表决的本次会议董事9名,实际参加的董事9名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议有效。

经与会董事表决,形成如下决议：

    1、审议通过了《2006年第三季度报告》

    同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

    2、审议通过了《公司2006年年度业绩预亏的议案》。

    经公司财务部初步测算,预计公司2006年度将出现亏损,亏损金额需汇总1-12月份的报表及视期间经营状况确定,最终结果将在2006年年度报告中披露。公司的经营结构和方式和去年没有太大的变化,去年实现赢利主要是北京中地项目第二期、三期部分房产的销售导致的,今年北京中地项目第一期工程仍在建设,在年底前不能够完全体现收入。因此,公司2006年累计利润可能是亏损。

    具体数据待公司会计师事务所审计后在2006年年度报告中予以披露。公司董事会提请广大投资者注意投资风险。

    同意票9票,弃权票0票,反对票0票

    附：第三季度报告正文

    湖北武昌鱼股份有限公司董事会

    二00六年十月二十七日