本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ● 本次有限售条件的流通股上市数量为38,022,000股

    ● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2006年11月2日

    一、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期

    《广东榕泰实业股份有限公司股权分置改革方案》经广东榕泰实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议通过,该相关股东会议现场会议于 2005 年 10 月 24 日在公司会议室召开；网络投票时间为 2005年10月20日至10月24日的股票交易时间；委托董事会征集投票的时间为2005年10月18日至10月21日。

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

    1、全体有限售条件流通股股东承诺,其持有的广东榕泰有限售条件流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

    2、持有广东榕泰5%以上的股东广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司、广东榕泰制药有限公司承诺,在第1条承诺期期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量占广东榕泰股份总数比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%。

    3、在股权分置改革方案实施前,如广东榕泰非流通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股支付对价股份的情况,控股股东广东榕泰高级瓷具有限公司承诺由其代为支付因质押、冻结而无法支付给流通股的对价股份。

    4、全体有限售条件流通股股东承诺遵守中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》及上海证券交易所的相关规定,在股权分置改革方案实施过程中诚实守信,保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。承诺不会利用广东榕泰股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。

    5、全体有限售条件流通股股东承诺通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到广东榕泰股份总数百分之一的,应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。

    2005年11月2日至当前公司总股本没有发生变化。

    三、本次有限售条件的流通股情况

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为38,022,000股；

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2006年11月2日；

    3、有限售条件的流通股上市明细清单

    序号                     股东名称   持有有限售条件的流通股股份数量   本次上市数量   剩余有限售条件的流通股股份数量
    1        广东榕泰高级瓷具有限公司                       62,200,000      9,600,000                       52,600,000
    2      揭阳市兴盛化工原料有限公司                       43,778,000      9,600,000                       34,178,000
    3            广东榕泰制药有限公司                       12,000,000      9,600,000                        2,400,000
    4          广东省科技创业投资公司                        3,392,000      3,392,000                                0
    5          揭阳市鸿凯贸易发展公司                        3,180,000      3,180,000                                0
    6          揭阳市益科电子器材公司                        2,650,000      2,650,000                                0
                                 合计                      127,200,000     38,022,000                       89,178,000

    四、股本变动结构表

    单位：股                                              本次上市前        变动数    本次上市后
    有限售条件的流通股份               1、国家持有股份
                                   2、国有法人持有股份     3,392,000    -3,392,000             0
                               3、其他境内法人持有股份   123,808,000   -34,630,000    89,178,000
                                 4、境内自然人持有股份
                           5、境外法人、自然人持有股份
                                 6、战略投资者配售股份
                                   7、一般法人配售股份
                                               8、其他
                                有限售条件的流通股合计   127,200,000   -38,022,000    89,178,000
    无限售条件的流通股份                           A股    64,800,000    38,022,000   102,822,000
                                                   B股
                                                   H股
                                                  其他

    特此公告

    广东榕泰实业股份有限公司董事会

    2006年10月30日