本公司及董事保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市机场股份有限公司第三届董事会第九次会议于2006年10月27日以通讯表决的方式召开。 会议通知方式为提前十天书面通知。应收表决票8票,实收8票,(黄传奇董事长、郭德法、汤大杰、陆建清、秦长生董事、袁耀辉、韩彪、张立民独立董事均参与表决),达到法定人数。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过以下议案:
    1、审议公司2006年第三季度报告;
    本项议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    2、审议关于公司增设职能部门的议案;
    随着航空主业进一步注入股份公司,为适应公司今后的经营发展、提高工作效率,结合实际情况,公司决定增设航空业务部、工程维修部、党群办公室、运行标准部四个职能部门。其中党群办公室与公司办公室合署办公,运行标准部与安全服务督察部同一套人员,下设运行标准室。
    本项议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    特此公告。
     深圳市机场股份有限公司
    董事会
    二OO六年十月二十七日 |