本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    四川新希望农业股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2006年10月27日在成都市新开街1号金竹大厦4楼公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。

符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议由监事会主席朱月樵女士主持,经与会监事认真审议，通过如下决议：

    一、 审议通过了公司《2006年第三季度报告》；

    二、 审议通过了《关于投资建设孟加拉达卡饲料项目的议案》；

    三、 审议通过了《关于投资建设印尼雅加达饲料项目的议案》；

    四、 审议通过了《关于投资建设印尼泗水饲料项目的议案》；

    五、 审议通过了《关于投资建设河北辛集饲料项目的议案》；

    六、 审议通过了《关于投资建设海南饲料项目的议案》；

    七、 审议通过了《关于转让云南新龙公司股权的议案》。

    特此公告