本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司第五届董事会第十一次会议于二○○六年十月二十七日以通讯方式召开,公司董事刘江海、刘卫东、张新、权延赤、凌翔、李凤鸣、彭新育、王秋扬参加本次会议。 本公司全体监事列席本次会议,符合公司法、公司章程的规定。
    会议由董事长刘江海主持。
    根据《公司法》和公司章程有关规定,经全体与会有表决权的董事审议并表决,本次董事会会议通过下列决议:
    (一)以7 票同意,1 票弃权,0 票反对,审议通过了《广东华龙集团股份有限公司2006 年第三季度报告》;
    (二)以8 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》:同意聘任王秋扬为公司第五届董事会秘书。
    特此公告。
     广东华龙集团股份有限公司
    董事会
    二○○六年十月二十七日 |