●(000002、200002)万科A(行情,论坛)：股改有限售条件流通股解除股份限售的提示

    1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为331,957,492股。

    2、本次限售条件流通股可上市流通日为2006年12月6日。

    ●(000027)深能源Ａ：召开2006年临时股东大会通知

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006年12月22日下午14时

    2.召开地点：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24楼公司会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    二、会议审议事项

    (1)关于聘请非公开发行股票有关中介机构的议案；

    (2)关于调整非公开发行股票方案的议案；

    (3)关于非公开发行股票收购股权和资产的情况说明；

    (4)关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案 ；

    (5)关于批准《非公开发行股票收购股权和资产的协议》的议案；

    (6)关于确认德勤华永会计师事务所有限公司为公司2005年度审计单位的议 案。

    ●(000150)S光电(行情,论坛)：关于继续停牌的公告

    S 光 电已于2006年11月25日刊登了《麦科特光电股份有限公司停牌公告》 ,根据有关规定,公司今日已将有关重大事项在《中国证券报》和《证券时报》 作了披露。证星版权所有

    公司目前正与相关单位洽谈重大资产重组事宜,由于谈判未取得实质进展同 时也存在着较大的不确定性而无法进行相关信息的披露。为维护广大投资者的 合法权益,经向深圳证券交易所申请,公司股票继续停牌,直至公司相关重大资产 重组取得重大进展或谈判终止并履行有关信息披露义务为止。

    ●(000150)S光电(行情,论坛)：召开2006年度第四次临时股东大会的通知

    一、会议时间：2006年12月20日上午九时三十分

    二、会议地点：广东省深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七 层会议室

    三、会议召开方式：现场召开证星版权所有

    四、会议内容：审议《关于对麦科特集团有限公司债权进行重组转让的议 案》。

    ●(000301)丝绸股份(行情,论坛)：大股东股权质押

    近日,丝绸股份(行情,论坛)接大股东江苏吴江丝绸集团有限公司的通知,江苏吴江丝绸 集团有限公司已顺利解决了与中国东方资产管理公司南京办事处的债务问题,双 方已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了83,300,000股(此为公 司2006年中期资本公积金转增股本实施前的股数,实施后为141,610,000股)的股 权质押解冻手续。

    2006年11月30日,江苏吴江丝绸集团有限公司以其持有的公司发起人国家股 141,610,000 股质押给中国工商银行(行情,论坛)股份有限公司苏州分行,作为公司股权分置 改革方案的补充担保,冻结期限自2006年11月30日起,至双方办理股权质押解冻 日止。本次质押后,江苏吴江丝绸集团有限公司所持国有股份的累计质押比例为 50%。

    ●(000404)S华意(行情,论坛)：市政府代控股股东以资抵债方案实施结果

    经S 华 意2006年第二次临时股东大会审议批准,景德镇市政府将位于吕蒙 乡敬老院、蛇龙变电站及舒家庄的三宗国有土地使用权注入公司,代华意电器及 其关联方偿还对公司的非经营性占用。

    2006年11月30日,公司已同时取得吕蒙乡敬老院、蛇龙变电站及舒家庄地块 的土地使用权证。由于发证面积与经股东大会批准的以土地抵债方案面积有部 分差异。江西省地源评估咨询有限责任公司景德镇分公司对已过户给公司的土 地使用权进行了重新评估,评估结果与原方案存在差异。证星 版权所有

    经与市政府沟通协调,华意电器通过申请财政划拨资金来补足相应的差价 413万元(已划入公司帐户)。

    上述土地抵债金额为评估价11,462万元,加上补差的资金413万元,共计实际 清偿金额11,875万元。其中清偿华意电器非经营性占用5,875万元,清偿华意家 电非经营性占用6,000万元。此外,公司还收到华意电器2006年自第二季度以来 应交纳的资金占用费234.37万元。

    至此,华意家电非经营性占用公司资金已全部清偿完毕,华意电器非经营性 占用公司资金余额为4819.6万元。

    ●(000411)英特集团(行情,论坛)：关于对外投资暨关联交易的公告

    英特集团(行情,论坛)、浙江华龙实业发展有限公司、浙江华辰投资发展有限公司拟签 署《浙江英特药业有限责任公司增资协议》,以现金方式同比例增资浙江英特药 业有限责任公司,将英特药业的注册资本从7187.19万元增加到12600万元,增加 注册资本5412.81万元,其中：公司增资2706.41万元,华龙实业增资1407.33万元 ,华辰投资增资1299.07万元。证星版 权所有

    英特药业为公司控股子公司,华龙实业、华辰投资为公司股东,本次交易属 关联交易。

    2006年12月4日,公司五届十次董事会议审议通过了此项关联交易。本次交 易经董事会批准后生效。

    ●(000526)旭飞投资(行情,论坛)：董事会决议暨融资借款进展

    根据旭飞投资(行情,论坛)与深圳市光彩红房地产开发有限公司签订的《融资借款协议 》,光彩红公司可用有关抵押物业以光彩红公司名义(或其关联单位)向银行申请 抵押借款(抵押贷款金额不超过6000万元),公司配合办理相关手续。

    公司于2006年11月30日召开第五届董事会第三十五次会议,同意公司将合法 拥有的旭飞花园裙楼二层A、旭飞花园裙楼二层B、旭飞花园C层16-18层、旭飞 华天苑二层共计面积7817.94平方米(评估值为12,077.74万元)的自有物业抵押 给中国建设银行深圳市分行,作为深圳华逸园房地产开发有限公司(深圳市光彩 红房地产开发有限公司的关联单位)向中国建设银行深圳市分行申请房地产开发 贷款人民币9500万元的担保。抵押担保的范围为人民币5920万元及其全部利息 、违约金、赔偿金和费用。

    董事会授权公司法定代表人田峰先生代表公司办理上述授信担保事宜并签 订有关合同及文件。

    2006年11月30日,公司已收到深圳市光彩红房地产开发有限公司转来融资借 款人民币6000万元。

    ●(000551)创元科技(行情,论坛)：出售资产进展

    创元科技(行情,论坛)全资子公司苏州电梯厂有限公司向迅达控股有限公司转让其持有 的苏州迅达电梯有限公司37%股权事宜进展情况如下：证星版权 所有

    2006年11月29日经江苏省苏州工商行政管理局核准,迅达电梯由原来的中外 合资经营企业变更为外商独资经营企业,公司不再持有迅达电梯股权。

    ●(000568)泸州老窖(行情,论坛):关于基金裕隆投资非公开发行股票的公告

    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》要求，我公司公告如下：

    我司管理的裕隆证券投资基金参加了泸州老窖(行情,论坛)(000568)非公开发行股票， 认购其股份100万股，锁定期为本次发行完成后12个月。裕隆证券投资基金持有 该股票本次非公开发行部分的成本为1,222万元，2006年12月1日账面价值为1, 225万元，分别占基金资产净值的0.2305%和0.2310%。

    ●(000578)S*ST数码(行情,论坛)：重大事项

    S*ST数码(行情,论坛)董事会获悉，公司重组事宜目前已取得了实质性进展，故公 司董事会已向深圳证券交易所申请自2006年12月5日起停牌，自相关事项公告后 复牌。

    ●(000590)紫光古汉(行情,论坛)：董事会决议暨召开临时股东大会的通知

    紫光古汉(行情,论坛)第四届第六次董事会会议于2006年12月3日召开,通过以下议案：

    1、审议通过关于将公司下属分厂衡阳中药厂设立子公司的议案；

    2、审议通过关于将公司下属分厂衡阳制药厂设立子公司的议案；

    3、决定于2006年12月28日(星期四)上午9:00召开公司2006年第一次临时股 东大会,审议上述议案。

    ●(000594)天津宏峰(行情,论坛)：2006年第二次临时股东大会决议公告

    天津宏峰(行情,论坛)于2006年12月3日召开2006年第二次临时股东大会,通过了如下议 案：

    1、审议通过关于公司收购广东罗定中技铁路集团有限公司持有的中铁(罗 定)铁路有限责任公司59%的股权的《股份转让协议》。证星版权所有

    2、审议通过将公司持有的上海金芝置业有限公司90%的股权出售给深圳市 越通恒投资有限公司的《股份转让协议》。

    3、审议通过将公司持有的深圳市利捷科技发展有限公司90%的股权出售给 深圳市越通恒投资有限公司的《股份转让协议》。

    4、审议通过《天津宏峰(行情,论坛)实业股份有限公司章程修正案》。

    ●(000620)S*ST圣方(行情,论坛)：推迟股权登记日并延期召开相关股东会议

    鉴于与S*ST圣方(行情,论坛)股权分置改革密切相关的国有股权转让审批、新增股份收 购资产事宜目前仍在办理之中,预计不能按期在原定的股权登记日(2006年12月 5日)之前办理完毕,公司原定于2006年12月11日召开的相关股东会议不能如期举 行。因此,公司将推迟本次相关股东会议股权登记日,并延期召开本次相关股东 会议现场会议,网络投票时间相应顺延。相关股东会议的股权登记日及召开时间 将另行公告。

    ●(000633)S*ST合金(行情,论坛)：第六届董事会第十七次会议决议公告

    S*ST合金(行情,论坛)第六届董事会第十七次会议于2006年12月3日召开,通过了如下议 案：

    1.关于以沈阳合金材料有限公司股权抵偿德隆及其关联公司欠款的议案；

    2.关于以非现金资产抵偿大股东占用资金的议案；

    3.关于控股子公司上海星特浩企业有限公司出售辽宁瑞豪房屋开发有限公 司股权的议案；

    4.关于控股子公司上海星特浩企业有限公司处置资产的议案；

    5.关于王淑娟女士不再担任公司副总经理的议案；

    6.关于召开2006年第一次临时股东大会的议案。

    上述第二项议案尚需提请股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

    ●(000650)S*ST九化(行情,论坛)：召开2006年第一次临时股东大会的通知

    一、会议召开基本情况

    1、现场会议召开时间：2006年12月25日上午10：00

    2、网络投票时间：2006年12月24日至2006年12月25日。

    其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为一天,具体时间为： 2006年12月25日期间交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年12月24日下午3：00至12月 25日下午3：00。证星版权所有

    3、股权登记日：2006年12月18日

    4、现场会议召开地点：江西省南昌市江西宾馆(南昌市八一大道368号)

    5、召集人：公司董事会

    二、会议审议事项

    审议《关于重大资产出售、购买暨关联交易的议案》。

    ●(000650)S*ST九化(行情,论坛)：召开临时股东大会通知

    S*ST九化(行情,论坛)定于2006年12月25日召开第二次临时股东大会暨股权分置改革相 关股东会议。现将会议有关事项通知如下：

    1.本次股东会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006年12月25日下午14:00时

    网络投票时间为：2006年12月21日至2006年12月25日

    其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为3日,具体时间为： 2006年12月21日,22日,25日期间交易日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年12月21日上午 9：30至12月25日下午3：00。

    2.股权登记日：2006年12月18日

    3.现场会议召开地点：江西省南昌市江西宾馆(南昌市八一大道368号)

    4.召集人：公司董事会证星版权所有

    5.会议审议事项：九江化纤股份有限公司股权分置改革方案暨关于资本公 积定向转增资本的议案。

    ●(000665)S武塑料(行情,论坛)：2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议表决结果

    S 武塑料2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议现场会议于2006年12 月4日召开,通过了《武汉塑料工业集团股份有限公司资产捐赠及资本公积金定 向转增暨股权分置改革方案的议案》。

    ●(000688)S*ST朝华(行情,论坛)：重大事项公告

    S*ST朝华(行情,论坛)从债权银行获悉,公司持有的四川西昌电力股份有限公司3712.9万 股法人股(占该公司总股份的12.5%),于2006年12月4日已拍卖成交,具体金额以 法院出具的裁定书为准。此次股权拍卖成交后,公司不再持有西昌电力股权,公 司将在获取相关文书后,按要求及时履行信息披露义务。证星 版权所有

    公司通过对2006年度财务状况的初步测算后,该投资收益不能改变2006年的 盈亏状况,故2006年度公司仍将出现亏损。公司2004年、2005年已连续亏损两年 ,根据有关规定,若2006年度不能实现扭亏,公司股票将面临暂停上市的风险。

    ●(000690)宝新能源(行情,论坛)：非公开发行股票申请获得证监会核准

    宝新能源(行情,论坛)2006年非公开发行人民币普通股(A股)申请已获得中国证券监督管 理委员会发行审核委员会工作会议审核通过,并经中国证券监督管理委员会证监 发行字[2006]134号文核准,公司本次非公开发行人民币普通股不超过10,000万 股。 证星 版权所有

    公司董事会将根据上述核准文件要求和公司2006年第二次临时股东大会的 授权,办理本次非公开发行人民币普通股(A股)的相关事宜。

    ●(000692)惠天热电(行情,论坛)：董事会2006年第四次临时会议决议公告

    惠天热电(行情,论坛)第五届董事会第四次临时会议于2006年12月4日召开,审议通过了 《关于巡检发现问题的整改报告》。 把握升浪起点

    ●(000716)南方控股(行情,论坛)：董事会决议暨召开临时股东大会的通知

    南方控股(行情,论坛)第五届董事会第八次会议于2006年11月26日召开,通过了如下决议 ：

    一、审议并通过了《关于变更公司名称的议案》。

    同意公司名称变更为"广西南方食品集团股份有限公司",在获得股东大会通 过并获工商部门核准登记后,同意向深圳证券交易所申请公司的股票简称由"南 方控股"变更为"南方食品"。

    二、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。证星版权所有

    三、决定于2007年1月5日下午3：00在南宁市双拥路36号公司会议室召开 2007年第一次临时股东大会,审议上述议案。

    ●(000732)S*ST三农(行情,论坛)：2005年年度股东大会决议公告

    S*ST三农(行情,论坛)2005年年度股东大会于2006年12月4日召开,通过了如下议案：

    (一)审议通过《公司拟于2005年度核销及处置部分资产减值准备的议案》 ；

    (二)审议通过《公司拟于2005年度计提资产减值准备的议案》；

    (三)审议通过《2005年董事会工作报告》；

    (四)审议通过《2005年监事会工作报告》；

    (五)审议通过《2005年财务决算报告》；

    (六)审议通过《2005年度利润分配预案》；

    (七)审议通过《2005年年度报告》及摘要；

    (八)审议通过《公司续聘福建华兴会计师事务所为公司2006年度审计机构 的议案》；

    (九)选举刘永和、傅德正、黄杉喜、刘金城、薛刚、杨林苑为公司五届董 事会董事；

    (十)选举王其锦、黄一武、李陈清为公司五届董事会独立董事；

    (十一)选举陈敏杰、陈晓波为公司五届监事会监事；

    (十二)审议通过《公司章程(2006年修订)》；

    (十三)审议通过《股东大会议事规则(2006年修订)》；

    (十四)审议通过《董事会议事规则(2006年修订)》；

    (十五)审议通过《监事会议事规则(2006年修订)》。

    ●(000787)S*ST创智(行情,论坛)：召开2006年第二次临时股东大会的通知

    1.召开时间：2006年12月20日(星期三)上午9:30(会议签到时间为上午8: 30至9:30)

    2.召开地点：北京市建国门外大街19号国际大厦一座三层北京公司会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.会议审议事项：审议《关于提请股东大会授权董事会通过司法途径解决 资金占用问题》的议案。

    ●(000793)华闻传媒(行情,论坛)：关于调整海口市管道天然气价格的公告

    华闻传媒(行情,论坛)控股子公司海南民生管道燃气有限公司于2006年12月1日收到海口 市物价局《关于调整我市管道天然气价格的批复》。批复内容如下：证星版权 所有

    一、民用管道天然气价格由2.10元/立方米调整为2.60元/立方米。

    对经海口市民政部门确认的低保户实行优惠政策,即低保户管道天然气价格 不调整。

    此次管道天然气价格调整将居民用户煤气表及调压器复置费计入气价,不再 收取居民用户煤气表及调压器复置费。

    二、非民用管道天然气价格

    1、一般用户管道天然气价格。以月用气量分段计价：月用气量在10000立 方米以下(含10000立方米),价格由2.50元/立方米调整为3.30元/立方米；月用 气量在10001～30000立方米以下(含30000立方米),价格由2.30元/立方米调整为 3.10元/立方米；月用气量在30001～50000立方米以下(含50000立方米),价格由 2.20元/立方米调整为3.00元/立方米；月用气量在50001立方米以上,价格由 2.00元/立方米调整为2.80元/立方米。

    2、大用量用户管道天然气价格。实行政府指导价,中准价由1.80元/立方米 调整至2.35元/立方米,允许经营企业在中准价基础上上下浮动不超过10%幅度内 制定具体价格执行,并报价格主管部门备案。

    该批复自2006年12月1日起执行。

    本次管道天然气价格调整从一定程度上缓解了公司管道天然气的经营压力 。

    ●(000799)S酒鬼酒(行情,论坛)：法人股拍卖公告

    S 酒鬼酒近日收到湖南省拍卖公司、湘西自治州华夏拍卖有限公司、湖南 盘龙企业拍卖有限公司送达的拍卖通知,受湘西州中级人民法院、湖南湘泉集团 有限公司破产清算组委托,受托人将定于2006年12月15日对湖南湘泉集团有限公 司、上海鸿仪投资发展有限公司分别持有的公司国有股7780万股、社会法人股 3000万股股权(合计10780万股,占总股本35.57%)进行公开拍卖,拍卖地点为湖南 省吉首市湘西影视大厦四楼会见厅(吉首市人民南路团结广场旁),拍卖方式为 10780万股股权整体增价拍卖。

    ●(000805)S*ST炎黄(行情,论坛)：六届董事会第6次会议决议公告

    S*ST炎黄(行情,论坛)六届董事会第6次会议(临时)于2006年11月30日召开，通过 了以下议案：

    一、《聘请北京市德恒律师事务所担任公司法律顾问的议案》。

    二、公司聘请爱建证券有限责任公司作为股权分置改革相关工作的保荐机 构。

    三、《修改<公司章程>部分条款的议案》。

    四、《提请公司股东大会授权公司董事会办理盘活并处置公司有关资产的 具体事宜的议案》。

    五、公司续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司的审计机构，聘 期一年。

    六、《修改公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》。

    七、《修改公司<董事会议事规则>部分条款的议案》。

    八、《提名公司独立董事候选人、董事候选人的议案》。

    九、董事会聘任何为民先生为公司总裁；聘任卢珊女士为董事会秘书；聘 任肖昌先生为公司副总裁；聘任陈晓锋先生为公司副总裁兼任财务负责人；聘 任李世界先生为公司副总裁兼财务总监。

    十、《关于召开公司2006年第2次临时股东大会的通知》。

    上述第三项至第八项议案需提交公司股东大会审议。

    ●(000877)天山股份(行情,论坛)：召开2006年第二次临时股东大会的通知

    1、召开时间：2006年12月20日10：30 证星版权所有

    2、召开地点：乌鲁木齐市河北东路(自治区体育中心旁)新疆天山水泥股份 有限公司二楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、会议审议事项：审议《关于修改本公司章程的议案》等事项。

    ●(000898)鞍钢股份(行情,论坛)："鞍钢JTC1"认购权证行权公告

    "鞍钢JTC1"认购权证已于2006年12月1日起开始行权。

    "鞍钢JTC1"认购权证行权日为2006年12月1日、2006年12月4日、2006年12 月5日。行权价格为3.386元。

    ●(000936)华西村(行情,论坛)：召开2006年第二次临时股东大会的通知

    1、会议时间：2006年12月21日(星期四)上午10时

    2、会议地点：江苏江阴华西村(行情,论坛)金塔宾馆会议室

    3、会议审议事项：审议《关于参股江苏银行的议案》。

    4、本次会议采用现场表决方式。

    ●(000939)凯迪电力(行情,论坛)：五届十五次董事会决议公告

    凯迪电力(行情,论坛)五届十五次董事会会议于2006年12月2日召开,审议通过了《关于 受让中盈长江国际信用担保有限公司股权的议案》。证星版权所有

    公司拟以2.3亿元人民币的价格收购武汉东湖高新集团股份有限公司所持中 盈长江国际信用担保有限公司的出资,即东湖高新对中盈长江2亿元的实缴出资 和其他权益。东湖高新实缴资本占中盈长江注册资本的20％。

    ●(002005)德豪润达(行情,论坛)：限售股份持有人出售股份情况

    德豪润达(行情,论坛)于2006年12月4日接到公司法人股东珠海通产有限公司的通知,在 2006年11月24-12月1日收盘期间,珠海通产通过深圳证券交易所挂牌交易出售公 司股份2,147,204股,占公司股份总额的1.33%,平均出售价格5.138元/股。证星 版权所有

    截至2006年12月1日收盘,珠海通产尚持有公司股份18,256,996股,占公司股 份总额的11.3%。

    ●(002060)粤水电(行情,论坛)：董事会决议暨召开临时股东大会的通知

    粤 水 电第二届董事会第九次(临时)会议于2006年12月4日召开，会 议决议如下：

    一、审议通过关于部分变更募集资金用途收购汕头市盈源建筑工程有限公 司持有广水桃江水电开发有限公司股权的议案；

    二、定于2006年12月22日上午10：30在公司办公室四楼会议室召开公司 2006年第三次临时股东大会，审议上述议案。

    ●(002068)黑猫股份(行情,论坛)：朝阳黑猫2号2万吨炭黑生产线投产

    黑猫股份(行情,论坛)控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司2号2万吨/年硬质炭 黑生产线于2006年12月1日建成投产。该生产线投产后预计将年产炭黑2万吨,增 加销售收入约1.3亿元。

    ●(002076)雪莱特(行情,论坛)：董事会决议暨召开临时股东大会的通知

    雪 莱 特第一届董事会第九次会议于2006年12月2日举行,通过如下议案：

    一、审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议 案》。

    二、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金的议案》。

    三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    四、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

    五、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》。

    六、审议通过了《关于修改公司募集资金管理办法的议案》。

    七、审议通过了《关于修改公司关联交易管理办法的议案》。

    八、审议通过了《关于修改公司信息披露管理办法的议案》。

    九、公司定于2007年1月5日上午9点在公司三层会议室召开2007年第一次临 时股东大会,审议《关于修改公司章程的议案》等事项。

    ●(002077)大港股份(行情,论坛)：第三届董事会第三次会议决议公告

    大港股份(行情,论坛)第三届董事会第三次会议于2006年12月2日召开，通过了以 下决议：

    一、审议通过了《江苏大港股份(行情,论坛)有限公司募集资金管理办法》；

    二、审议通过关于设立公司募集资金专户的议案；

    三、审议通过关于以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案；

    四、审议通过《江苏大港股份(行情,论坛)有限公司信息披露制度》；

    五、审议通过关于合资设立镇江市港源水务有限公司的议案；

    六、审议通过关于购买港口仓储二期地块的议案；

    七、审议通过关于购买赵声路东侧2号地块的议案；

    八、同意授权公司经营层以担保方式向建设银行镇江新区支行申请流动资 金贷款4000万元。

    ●(002081)金螳螂(行情,论坛)：董事会决议暨召开临时股东大会的通知

    金 螳 螂第一届董事会第八次会议于二OO六年十二月四日召开,通过了如下 决议：

    一、审议通过了《关于本次募集资金使用的议案》；

    二、审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》；

    三、审议通过了《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项 说明》；

    四、审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金的议案》；

    五、审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》 ；

    六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    七、审议通过了《关于修订公司募集资金管理办法的议案》；

    八、审议通过了《关于修订公司信息披露制度的议案》；

    九、审议通过了《关于修订公司关联交易制度的议案》,；

    十、审议通过了《关于制订公司投资者关系管理制度的议案》；

    十一、审议通过了《关于制订股东大会累计投票制实施细则的议案》,；

    十二、审议通过了《关于设立青岛分公司的议案》；

    十三、决定于2007年1月12日上午九点在公司会议室召开公司2007年第一次 临时股东大会,审议上述第六项、第七项、第九项、第十一项议案。

    ●(002085)万丰奥威(行情,论坛)：第二届董事会第十二次会议决议公告

    万丰奥威(行情,论坛)第二届董事会第十二次会议于2006年12月1日召开,通过如下决议 ：

    一、同意与东北证券有限责任公司、中国农业银行新昌县支行签订《募集 资金专用帐户管理协议》,设立募集资金专用帐户。证星版权所有

    二、同意使用募集资金5,138.99万元偿还因提前启动年产200万件汽车铝轮 毂技术改造项目建设形成的银行贷款。

    三、同意在12月8日之前将暂时闲置的募集资金1.5亿元用于补充流动资金 ,使用期限为6个月。(200512)闽灿坤B(行情,论坛)：召开2006年第二次临时股东大会会议通 知

    一、召开会议基本情况：

    1、召开时间：2006年12月23日(星期六)上午9:00整,会议为期半天。

    2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州龙池开发区灿坤 工业园)

    3、召 集 人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    二、会议审议事项：

    1、审议存货提列重大跌价损失案；

    2、审议会计估计政策变动案。

    ●(200512)闽灿坤B(行情,论坛)：召开2006年第二次临时股东大会会议通知

    一、召开会议基本情况：

    1、召开时间：2006年12月23日(星期六)上午9:00整,会议为期半天。

    2、召开地点：漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州龙池开发区灿坤 工业园)

    3、召 集 人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    二、会议审议事项：

    1、审议存货提列重大跌价损失案；

    2、审议会计估计政策变动案。