内蒙古西水创业股份有限公司于2006年12月9日召开三届八次董事会及三届
五次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过关于投资设立全资子公司的议案:公司拟以乌海本部的水泥主营
业务资产出资,成立全资子公司“内蒙古乌海西水水泥有限责任公司”(暂定名
,下称:乌海公司),注册资本为6000万元人民币。 公司控股90%的子公司包头西
水科技有限公司(下称:西水科技)拟以其水泥主营业务资产出资,成立全资子公
司“内蒙古包头西水水泥有限责任公司”(暂定名,下称:包头公司),注册资本
为4000万元人民币。
    二、通过关于出让全资子公司35%股权的议案:公司与内蒙古蒙西水泥有限
公司(下称:蒙西公司)签订《出让子公司35%股权框架协议》,公司将乌海公司
35%的股权出让给蒙西公司,并与蒙西公司签订《出让35%股权的协议》;西水科
技将包头公司35%的股权出让给蒙西公司,并与蒙西公司签订《出让35%股权的协
议》。
    三、通过关于停用立波尔窑水泥生产线的议案:决定2007年开始建设日产
4600吨新型干法水泥熟料生产线,项目总投资额为36814万元人民币。公司现着
手进行关停1#2#3#立波尔窑的准备工作,计划于2007年年底停止使用。
    四、通过关于立波尔窑水泥生产线减值的议案。
    董事会决定于2006年12月28日上午召开2006年度第一次临时股东大会,审议
以上第一、四项议案及其它相关事项。
    
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