西藏金珠股份有限公司于2006年12月14日以通讯方式召开四届五次董事会 临时会议,会议审议通过如下决议：

    一、同意公司子公司成都科健高技术有限公司(公司所占股权比例为80%)向 成都泰山彪骐物业管理有限公司出让其所属房屋产权及其土地使用权,该房产为 六层房屋,包括附属厂房,总占地面积6746.6平方米,建筑面积9200平方米,用途 为办公及厂房。

上述资产评估值为人民币1897万元,房屋(含附属厂房)的转让款 总额为人民币2000万元。

    二、同意公司与下属子公司西藏金珠雅砻藏药有限责任公司(下称：金珠雅 砻)、深圳市金珠医药有限公司(下称：深圳金珠)以现金方式共同投资设立“四 川雅砻生物医药有限公司(下称：四川雅砻)”,四川雅砻注册资本为人民币500 万元,其中：公司投资人民币200万元,占四川雅砻注册资本的40%；金珠雅砻及 深圳金珠分别投资人民币150万元,各占四川雅砻注册资本的30%。

    三、通过公司债权转让的报告：截至2006年11月30日止,公司应收科健信息 科技有限公司(下称：科健信息)款项为5954万元,应付深圳市金珠南方贸易有限 公司(下称：南方贸易)款项为50475476.92元。公司将应收科健信息的4000万元 债权转让给南方贸易,用于偿付公司欠南方贸易的部分债务(金额为4000万元), 不足部分仍由公司继续承担。该债权转让后,公司应收科健信息余额为1954万元 ,应付南方贸易余额为10475476.92元。上述债权转让事宜构成关联交易。

    四、通过调整公司财务总监的议案。

    董事会决定于2006年12月30日上午召开2006年第四次临时股东大会,审议以 上第三项议案及其他相关事项。