国风塑业董事会三届第十二次会议于2006年12月29日召开,审议通过了以下 议案:

    一、审议通过了《关于聘任深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度财务审 计机构的议案》。

    二、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

    三、审议通过了《关于召开2006年第2次临时股东大会的议案》。

    1、会议时间:2007年1月15日上午9:00

    2、会议地点:公司四楼会议室

    3、会议召集人:公司董事会

    4、会议召开方式:现场投票方式

    5、会议审议事项:《关于聘任深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度财务 审计机构的议案》。