青岛金王：第二届董事会第十次会议决议公告

    青岛金王第二届董事会第十次会议于2007年1月5日召开,形成决议如下：

    1、审议通过《关于修改青岛金王应用化学股份有限公司章程的议案》。

    2、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司募集资金管理办法的议案》 。

    3、同意将本次募集资金超出募集资金投资项目投资额的部分39,912, 700.00元用于补充公司流动资金。

    4、同意公司使用5000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限为6个月( 2007年1月6日至2007年7月6日)。

    5、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司信息披露管理办法的议案》 。

    6、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司投资者关系管理办法的议案 》。

    7、审议通过《关于公司与银行、保荐机构签定募集资金专用账户存储协议 的议案》。