S宝龙:公布董事会决议及召开股东大会暨相关股东会议公告

    广州东方宝龙汽车工业股份有限公司于2007年1月8日以通讯方式召开二届 二十九次董事会，会议审议通过关于资本公积金向公司全体流通股股东定向转 增股本的议案。由于本次资本公积金定向转增股本是股权分置改革方案对价安 排不可分割的一部分，因此公司董事会决定将审议资本公积金定向转增股本预 案的临时股东大会和相关股东会议合并举行。

    股权分置改革方案:以资本公积金定向转增股本，以公司现有流通总股本 2500万股为基数，向股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增 3.6232股。每10股流通股股份在实施方案后将成为13.6232股，相当于流通股股 东每10股获得2.38股的对价。

    公司全体非流通股股东将遵守有关规定，履行法定承诺义务。

    本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为公司截止2007年3月 23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全 体流通股股东；征集时间自2007年3月23日至29日(正常工作日每日9:00-16:30 )；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定媒 体[《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )]发布公告进行投票权征集行动。

    董事会决定于2007年3月30日上午9:30召开2007年第一次临时股东大会暨相 关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众 股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年3月 28日-30日每日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司股权分置改革的议案。

    本次网络投票的股东投票代码为“738988”；投票简称为“宝龙投票”。