海南海药:2007年第一次临时股东大会决议公告

    海南海药2007年第一次临时股东大会于2007年1月5日召开,通过如下议案:

    (一)大会审议通过了《关于2006年非公开发行股票方案的议案》;

    (二)大会审议通过了《关于海南海药股份有限公司非公开发行股票涉及重 大关联交易报告的议案》;

    (三)大会审议通过了《深圳市南方同正投资有限公司与海南海药股份有限 公司关于以资产认购海南海药非公开发行股份协议书的议案》;

    (四)大会审议通过了《重庆正元药业有限公司与海南海药股份有限公司关 于以资产认购海南海药非公开发行股份协议书的议案》;

    (五)大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案》;

    (六)大会审议通过了《关于未分配利润新老股东共享的议案》;

    (七)大会审议通过了《关于公司股票期权激励计划(修订稿)的议案》;

    (八)大会审议通过了《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》;

    (九)大会审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》;

    (十)大会审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员人选的议案》;

    (十一)大会审议通过了《关于制定薪酬与考核委员会议事规则的议案》;

    (十二)大会审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》;

    (十三)大会审议通过了《关于海南海药股份有限公司为控股子公司重庆天 地药业有限责任公司提供100万美元保证担保的议案》。