北京久其软件股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    北京久其软件股份有限公司第二届监事会第六次会议于2007年1月10日上午10：00在北京久其软件股份有限公司五楼会议室召开。

    会议通知于2006年12月31日以邮件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参会表决监事3人。会议由监事会召集人王劲岩女士主持。会议召集、召开程序及方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    经与会监事认真讨论和审议，会议形成如下决议：

    1、审议通过了公司公开发行股票上市后启用的《监事会议事规则》并提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2、审议通过了《2006 年年度报告及摘要》并出具了审核意见如下：

    (1) 公司《2006 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    (2) 公司《2006 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

    (3) 在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

    (4) 《2006 年年度报告及摘要》所披露的信息是真实、准确和完整的。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    3、审议通过了《2006 年度监事会工作报告》并提交股东大会审议；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    报告期内监事会对公司依法运作情况的独立意见：

    (1)在报告期内，董事会执行了股东大会决议及授权事项，监事会认为：2006 年度公司能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定进行规范运作，经营决策科学合理，公司进一步完善了内部管理制度，建立了良好的监督管理机制，公司的稳健经营与取得的良好业绩，与公司董事会的正确决策和经营班子的勤奋工作是分不开的，监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    (2)检查公司财务状况

    监事会审核了大信会计师事务有限公司对本公司2006 年度会计报表出具的无保留意见的审计报告。监事会认为公司2006 年度财务报表在所有重大方面都公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    特此公告

    北京久其软件股份有限公司

    监事会

    2007 年1 月12 日