中材科技:定于2007年2月12日召开2007年第一次临时股东大会

    一、会议基本情况

    会议召集人:公司第二届董事会

    会议召开日期和时间:2007年2月12日上午9:00时

    会议地点:北京海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层宴会厅第九会议室

    会议召开方式:现场表决方式

    二、会议审议事项

    1、关于修订公司章程的议案；

    2、关于修订公司股东大会议事规则的议案；

    3、关于修订公司董事会议事规则的议案；

    4、关于修订公司监事会议事规则的议案；

    5、关于修订公司关联交易管理制度的议案；

    6、关于为中材科技（苏州）有限公司提供8000万元项目贷款担保的议案；

    7、关于投资设立"中材科技风电叶片股份有限公司（暂定名）"的议案。