祁连山:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2007年1月25日召开四届十次董事会， 会议审议通过如下决议:

    一、通过关于拟投资3100万元(以可研报告数据为准)在平凉祁连山水泥有 限公司新建纯低温余热电站项目的议案。

    二、通过公司关于向特定对象非公开发行股票方案的议案:本次向不超过 十名的特定投资者非公开发行数量不超过1.5亿股(含1.5亿股)人民币普通股(A 股)。

    三、通过关于前次(2004年配售)募集资金使用情况的议案。

    四、通过关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案。

    董事会决定于2007年2月12日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议 采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易 所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议 以上及其他相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738720”；投票简称为“祁连投票”。