天地科技：公布董事会决议公告

    天地科技股份有限公司于2007年1月26日召开三届二次董事会,会议审议同 意根据公司2007年第一次临时股东大会审议通过的《公司二级单位科研、生产 、经营、管理骨干长期激励框架意见》,公司控股子公司煤炭科学研究总院山西 煤机装备有限公司(下称：山西煤机)以最近一期经审计的净资产值18001.87万 元为基准,山西煤机管理层和经营骨干以现金方式向山西煤机增资共4500.47万 元,出资额按1元比1元折算为其持有的山西煤机的股权比例。

本次增资完成后, 山西煤机的注册资本金将由18001.87万元增加到22502.34万元,公司持有山西煤 机的股权比例由51%变为40.80%。同时公司控股股东煤炭科学研究总院书面承诺 将其持有的山西煤机10%股份即2250.23万元的表决权委托公司行使,以保证公司 对山西煤机的绝对控股地位。