S*ST数码:四届董事会十五次会议决议公告

    S*ST数码四届董事会第十五次会议于2007年1月26日召开,通过了如下议案 :

    一、审议通过了关于推选第五届董事会董事候选人的议案；

    二、审议通过了关于召开股东大会的相关事宜。

    根据公司控股股东深圳市友缘控股有限公司的提议,公司董事会决定在 2007年2月14日召开的2006年度股东大会增加议案如下:

    1、审议关于选举第五届董事会董事的议案；

    (1)选举非独立董事；(2)选举独立董事。

    2、审议关于选举第五届监事会股东代表出任的监事的议案。