黑龙江龙涤股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黑龙江龙涤股份有限公司第四届董事会第六次会议于2007 年1 月25 日在天伦酒店三楼会议室召开,会议应到董事11 名,实到董事7 名,董事赵杰、乔洪涛委托董事邵华行使表决权。

    一、以9 票同意、0 票反对审议通过《关于董事会下设董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的议案》

    二、以9 票同意、0 票反对审议通过《关于聘任韩育新担任公司副总经理的议案》

    三、公司董事会改选了董事长,以7 票同意选举乔洪涛担任公司董事长职务。

    特此公告。

    黑龙江龙涤股份有限公司董事会

    2007 年1 月25 日