航天科技:董事会决议暨召开临时股东大会的通知

    航天科技第二届三十七次董事会会议于2007年1月26日召开,通过了如下决 议:

    一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事候选人、独立董事候选人的 议案》。

    二、定于2007年2月28日上午9:00时在公司会议室(302)召开2007年第一次 临时股东大会,审议以下事项:

    1、审议《关于选举第三届董事会董事候选人、独立董事候选人的议案》；

    2、审议《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》；

    3、审议《关于公司出售资产的议案》。