●(600001)邯钢JTB1:国信证券关于注销邯钢认购权证的公告
依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设邯钢权证有关事项的通知 》,国信证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销邯钢认购权证并已获核准 ,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。
本公司此次获准注销的邯钢认购权证数量为1200万份,该权证的条款与原邯 钢认购权证(交易简称邯钢JTB1、交易代码580003、行权代码582003)的条款完 全相同。
本公司此次注销的邯钢认购权证的生效日期为2007年1月31日。
●(600177)雅戈QCP1:海通证券关于创设雅戈尔认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设雅戈尔权证有关事项的通 知》,海通证券股份有限公司向上海证券交易所申请创设雅戈尔认沽权证并已获 核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司 此次获准创设的雅戈尔认沽权证数量为13000000份,该权证的条款与原雅戈尔认 沽权证(交易简称雅戈QCP1、交易代码580992、行权代码582992)的条款完全相 同。
本公司此次创设的雅戈尔认沽权证的上市日期为2007年1月31日。
●(600309)万华HXP1:光大证券关于注销烟台万华认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设烟台万华权证有关事项的 通知》,光大证券股份有限公司向上海证券交易所申请注销烟台万华认沽权证并 已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本 公司此次获准注销的烟台万华认沽权证数量为700万份,该权证的条款与原烟台 万华认沽权证(交易简称万华HXP1、交易代码580993、行权代码582993)的条款 完全相同。
本公司此次注销的烟台万华认沽权证的注销生效日期为2007年1月31日。
●(600011)华能国际：公布项目进展公告
华能国际电力股份有限公司控股60%的华能重庆珞璜发电有限责任公司一台 容量为600兆瓦的燃煤机组(华能珞璜电厂三期工程6号机组)于2007年1月26日通 过168小时试运行。
另外，公司通过关停小机组和对原有机组进行技术改造，权益发电装机容 量发生变化。其中，德州电厂2号机组经过技术改造容量从300兆瓦调整至320兆 瓦；济宁电厂2#机组50兆瓦、珞璜电厂的108兆瓦燃机机组已关停。至此，公司 权益发电装机容量由27922兆瓦增加到28187兆瓦。
●(600016)民生银行：公布2006年度业绩预告
经中国民生银行股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年全年净利润 与2005年全年净利润同比增幅为40%左右(上年同期净利润为人民币2702519千元 )。
●(600084)新天国际：公布2006年度业绩修正公告
经新天国际经贸股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润为 负值，未能大幅减亏(上年同期净利润为-374367080.30元)。
●(600100)同方股份：公布公告
同方股份有限公司于2007年1月30日就非公开发行股票事宜与有关主管部门 进行了沟通。公司股票于2007年1月31日停牌，待刊登重大事项沟通结果公告或 相关重大事项公告当日复牌(复牌当日停牌一小时)。
●(600101)S明星电：公布2006年度业绩预盈公告
四川明星电力股份有限公司财务部根据2006年度生产经营情况及相关或有 债务的处理情况测算，预计2006年度将实现盈利(上年同期净利润为- 307508217.07元)。具体数据将在2006年年度报告中披露。
●(600104)上海汽车：公布公告
上汽汽车制造有限公司(下称：汽车制造)是由上海汽车集团股份有限公司 (下称：汽车集团)与上海汽车股份有限公司(下称：公司)共同投资设立的企业 ，公司向汽车集团发行股份购买资产事项完成后，汽车制造已成为公司的全资 子公司。公司2007年第一次临时股东大会已通过了《关于吸收合并汽车制造的 议案》。公司首款中高档自主品牌产品荣威(Roewe)750已于2006年10月24日正 式发布，并于2007年1月31日正式公布市场售价及详细配置，即日起接受预定， 三款车型分别是2.5L典雅版(售价是23.18万元人民币)、2.5L贵雅版(售价是 24.38万元人民币)，2.5L豪雅版(售价是27.68万元人民币)。
●(600109)S成建投：公布关于国家股股权转让进展情况公告
成都城建投资发展股份有限公司于2007年1月30日收到中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司出具的过户登记确认书，确认原由公司大股东成都市国 有资产监督管理委员会持有的公司33482696股国家股已过户登记至长沙九芝堂 (集团)有限公司(下称：九芝堂集团)。至此公司国家股股权转让工作已完成， 公司第一大股东变更为九芝堂集团。
●(600110)中科英华：公布2006年度业绩预增公告
经中科英华高技术股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润 较上年度增长50%以上(上年同期净利润为4019.60万元)。
●(600117)西宁特钢：公布关于为控股子公司提供担保公告
西宁特殊钢股份有限公司决定为控股51%的两子公司肃北县博伦矿业开发有 限责任公司、哈密博伦矿业有限责任公司在银行申请的流动资金借款提供保证 担保，金额分别为人民币5400万元和8500万元。贷款担保协议有效期为壹年， 每笔借贷业务按借款方与贷款银行确定的期限为准。该担保事项已由公司三届 董事会临时会议审议通过。
截止本公告公布之日，公司累计对外提供担保的总额为59468万元，其中对 控股子公司担保总额为38100万元，公司无逾期对外担保。
●(600181)S*ST云大：公布2006年度业绩预告及终止上市风险提示性公告
根据云大科技股份有限公司目前的经营情况，预计2006年度业绩将继续亏 损(上年同期净利润为-201043008.97元)。具体财务数据将在公司2006年年度报 告中披露。
鉴于公司2003年-2005年经审计的净利润均为负数，公司股票已于2006年5 月18日起暂停上市。根据有关规定，若公司2006年度继续亏损，公司股票可能 被终止上市。公司提醒广大投资者注意投资风险。
●(600186)S莲花味：公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告
河南莲花味精股份有限公司于2007年1月29日召开股权分置改革相关股东会 议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式审议 通过公司股权分置改革方案的议案。
●(600186)S莲花味：公布临时股东大会决议公告
河南莲花味精股份有限公司于2007年1月29日召开2007年第一次临时股东大 会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于大股东剩余占用资金清欠方案的议案。
●(600203)福日股份：公布2006年度业绩预告
经福建福日电子股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度业绩同比 下降50%以上(上年同期净利润为2131.27万元)。具体数据将在公司2006年年度 报告中进行披露。
●(600208)中宝股份：公布关于个别监事出售股票有关事项的说明
由于中宝科控投资股份有限公司相关工作人员对高级管理人员股票解锁后 解释工作失误，导致公司监事会主席沈建伟(股权分置改革后持有公司26853股 股票)于2006年9月卖出了其所持有的全部股票。
●(600211)S藏药业：公布关于召开股权分置改革相关股东会议通知
西藏诺迪康药业股份有限公司董事会决定于2007年2月15日14:30召开股权 分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行 ，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为 2007年2月13日-15日每日9:30-11:30、13:00-15:00,审议《公司股权分置改革 方案》。
本次网络投票的股东投票代码为“738211”；投票简称为“藏药投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2007年2月6日 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体 流通股股东；征集时间自2007年2月13日-15日(每日9:00-15:00)；本次征集采 用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》上发布公告进行投 票权征集行动。
●(600225)S*ST天香：公布重大诉讼案件情况公告
华通天香集团股份有限公司于近日收到上海市第一中级人民法院关于中国 农业银行上海市长宁支行诉公司与上海树丰企业发展有限公司、华通国际招商 集团股份有限公司(下称：招商公司)、福建建瓯天香绿色食品工程有限公司(下 称：建瓯公司)借款合同纠纷一案的执行通知，限定公司、招商公司及建瓯公司 在2007年1月30日前履行确定的义务，即：公司和招商公司承担连带共同清偿责 任、建瓯公司承担抵押清偿责任，归还人民币1440万元及利息，诉讼费86082元 ，保全费76592元，执行费16400元及依法应支付的延迟履行期间的加倍债务利 息，逾期仍不履行，法院将依法强制执行，并由公司、招商公司及建瓯公司承 担强制执行中产生的实际支出费用。
●(600230)沧州大化：公布临时股东大会决议公告
河北沧州大化股份有限公司于2007年1月30日召开2007年第一次临时股东大 会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将公司名称变更为“沧州大化股份有限公司”及相应修改公 司章程的议案。
二、聘用天职国际会计师事务所有限公司为公司2006年度会计审计机构。
三、通过关于调整董事会成员的议案。
●(600234)S*ST天龙：公布2006年度业绩预盈公告
经太原天龙集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度实现盈利 (上年同期净利润为-291364458.87元)。具体数据将在公司2006年年度报告中予 以详细披露。
●(600252)中恒集团：公布2006年度业绩预告修正公告
经广西梧州中恒集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度业绩 扭亏(上年同期净利润为-95983434.52元)。公司目前正在进行2006年度财务决 算工作，具体盈利数据届时详见公司2006年年度报告。
●(600265)景谷林业：公布2006年度业绩预警公告
经云南景谷林业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润与 去年同期相比有较大幅度下降(上年同期净利润为651万元)。具体业绩数据公司 将在2006年年度报告中进行详细披露。
●(600303)曙光股份：公布关于实施募集资金向控股子公司增资公告
2006年12月25日，辽宁曙光汽车集团股份有限公司将募集资金32600万元向 控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司(下称：黄海汽车)增资，用于实施募集 资金项目。增资后，黄海汽车的注册资本由22000万元增加到47389万元，公司 对黄海汽车的股权比例由51%增加到77.25%。丹东市工商行政管理局近日对此次 增资进行了核准。
●(600322)天房发展：公布2006年度业绩预增公告
根据天津市房地产发展(集团)股份有限公司初步核算，预计2006年度实现 净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为21639134.58元)。
●(600329)中新药业：公布2006年度业绩预亏公告
经天津中新药业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利 润为负值(上年同期净利润为80787千元人民币)。具体数据将在公司2006年年度 报告中详细披露。
●(600336)澳柯玛：公布2006年度业绩预盈公告
经青岛澳柯玛股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度业绩将扭亏 为盈(上年同期净利润为-7345.47万元)。有关2006年度经营业绩的具体情况将 在公司2006年年度报告中予以详细披露。
●(600391)成发科技：公布董监事会决议暨召开股东大会公告
四川成发航空科技股份有限公司于2007年1月29日召开二届二十六次董事会 及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年年度资产减值准备方案。
三、通过前次募集资金使用情况专项说明。
四、通过2006年度利润分配预案：以2006年12月31日股本131296023股为基 数，每10股派1.40元(含税)。
五、通过2006年年度重大关联交易执行情况。
公司于同日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举赵桂斌为公司第三届董事会董事长。
二、聘任黎学勤为公司总经理。
三、聘任李志伟为公司董事会秘书。
四、委任王文成为公司证券事务代表。
五、通过公司“会计政策及会计估计”。
六、通过2007年年度重大关联交易合同。
七、同意向中行青羊支行及建行岷江支行分别申请金额为人民币14000万元 及4000万元的综合授信额度贷款；向中国进出口银行申请金额为人民币15000万 元的额度贷款，期限均为一年。
八、通过调整向公司控股子公司贷款提供担保的方案：公司二届二十四次 董事会临时会议批准了向四川法斯特机械制造有限责任公司(公司占其注册资本 的51%，下称：法斯特公司)1600万元技改贷款提供担保的议案。现因中国银行 股份有限公司四川省分行青羊支行(下称：青羊支行)技术改造贷款只能批准 1350万元。同时，青羊支行拟批准向法斯特公司提供400万元配套流动资金贷款 。原承诺的放款期限自11月底延至2007年2月。
董事会同意公司为法斯特公司向青羊支行申请1350万元技术改造贷款及 400万元配套流动资金贷款提供连带责任担保，其中，技术改造贷款担保期限为 四年，配套流动资金贷款担保期限为一年。除公司外，法斯特公司其它股东已 与公司签署《反担保合同》，承诺以其持有的对法斯特公司的全部股权及其拥 有的或夫妻共有财产为限对本次借款提供反担保，承担连带保证责任。上述担 保尚未签订担保合同，本次担保对应的借款合同尚在办理过程中，存在不能批 准的可能。
截止本次公告日，公司尚无对外担保事项。
九、选举陈育培为公司第三届监事会主席。
十、选举陈凤楼为公司第三届监事会秘书。
董事会决定于2007年3月7日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关 及其它相关事项。
●(600391)成发科技：2006年年度主要财务指标
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 913,841,494.02 743,124,257.35
股东权益(不含少数股东权益) 462,985,642.83 462,002,923.81
每股净资产 3.56 3.30
调整后的每股净资产 3.51 3.29
2006年 2005年
主营业务收入 538,247,762.52 420,440,142.66
净利润 39,257,422.50 24,292,141.52
每股收益 0.30 0.17
净资产收益率(%) 8.48 5.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.23
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.40元(含税)。
●(600391)成发科技：公布关联交易公告
四川成发航空科技股份有限公司与控股股东成都发动机(集团)有限公司(下 称：成发集团)就成发集团委托公司加工并从公司采购6号航空发动机零部件事 宜于2007年签订了《6号系列航空发动机零部件加工订购合同》，2006年度交易 发生额为8786万元，2007年合同发生额预计为4800万元。
公司与成发集团动力分公司(下称：动力分公司)就公司水、电、气等动能 采购供应业务签订了《动能供应合同》，2006年度交易发生额为3014万元， 2007年动能采购发生额与公司经营规模和节能降耗措施有关。
公司与成发集团锻压分公司(下称：锻压分公司)就公司的叶片毛料采购业 务签订了《采购合同》，2006年度交易发生额为4290万元，预计2007年公司采 购毛料3100万元。
公司与成发集团控股子公司成都航发工具装备公司(下称：工具公司)就公 司的工装器具制造及修理签订了《专用工装器具制造及修理供应合同》，2006 年度交易发生额为530万元，2007年公司工装器具采购和修理合同发生额与公司 经营规模和“比质比价”择优选择情况相关。
●(600398)凯诺科技：公布董监事会决议暨召开股东大会公告
凯诺科技股份有限公司于2007年1月29日召开三届十三次董事会及三届七次 监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配， 不转增。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司(下称：天衡事务所)为公司 2007年度财务审计机构的议案。
四、通过天衡事务所出具的《关于公司2006年度与关联方非经营性资金往 来及对外担保等情况的专项报告》。
五、通过公司2007年度继续履行日常关联交易协议的议案。
六、通过关于收购海澜集团有限公司部分资产的议案。
七、通过授权公司经理层处置公司持有的南京理工科技园股份有限公司股 权的议案。
董事会决定于2007年2月28日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关 及其他相关事项。
●(600398)凯诺科技：公布收购资产暨关联交易公告
凯诺科技股份有限公司于2007年1月29日与第一大股东海澜集团有限公司( 直接持有公司17.50%股份，下称：海澜集团)签署了《资产收购协议》，公司收 购海澜集团的人才楼等相关设施，以上述资产的净资产评估值9906.54万元作为 基础转让价，确定最终转让价为9900万元。
上述交易构成关联交易。
●(600398)凯诺科技：2006年年度主要财务指标
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,418,582,409.71 1,813,055,140.01
股东权益(不含少数股东权益) 1,156,679,217.54 1,077,868,985.00
每股净资产 4.89 4.55
调整后的每股净资产 4.89 4.55
2006年 2005年
主营业务收入 1,167,942,863.66 972,545,284.84
净利润 97,742,939.26 105,427,943.26
每股收益 0.41 0.45
净资产收益率(%) 8.45 9.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.82 1.10
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
●(600425)青松建化：公布关于保荐代表人变更公告
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司接股权分置改革保荐机构长城证券 有限责任公司(下称：长城证券)通知，由于公司原股权分置改革保荐代表人邹 丽已经调离长城证券，长城证券特指派游进接替邹丽担任公司股权分置改革持 续督导的保荐代表人。
●(600448)华纺股份：公布关于与德加利公司合作事宜进展情况公告
华纺股份有限公司三届十次董事会和2007年第一次临时股东大会分别审议 通过了《关于湖州德加利房地产有限公司(简称：德加利公司)增资入股下属子 公司华纺置业有限公司的议案》和《关于受让德加利公司持有的长江大酒店股 权的投资方案》。但在实施过程中，德加利公司提出：基于公司大股东股权被 冻结多年，公司控制权面临变化，并由此可能引发其它变化等原因，提议中止 双方上述合作。鉴于对方上述意见，双方相关合作协议的签署及其他相关事项 暂中止。上述合作方案如再启动将重新提交公司股东大会审批。
●(600449)赛马实业：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
宁夏赛马实业股份有限公司于2007年1月30日召开三届十次董事会，会议审 议通过改聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计服务机构 的议案。
董事会决定于2007年2月15日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以 上事项。
●(600459)贵研铂业：公布2006年度业绩预增公告
经贵研铂业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度实现净利润与 上年度相比可能增长600%左右(上年同期净利润为4441233.56元)。具体数据以 公司2006年年度报告为准。
●(600462)S石纸：公布股权分置改革方案沟通情况公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司股权分置改革方案于2007年1月22日公告后 ，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通与交流 。根据沟通结果，参加公司股权分置改革的非流通股股东决定维持公司股权分 置改革方案不变。
公司股票将于2007年2月1日复牌。
●(600466)迪康药业：公布2006年度业绩预告修正公告
四川迪康科技药业股份有限公司曾于2006年10月31日预计2006年度净利润 将出现亏损。
现经公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润较上年同期增加亏损50 %以上(上年同期净利润为-75283213.11元)，具体数据将在2006年年度报告中披 露。
如公司最近两年连续亏损，根据有关规定，公司股票交易将被实行退市风 险警示，股票简称前冠以“*ST”字样，公司董事会提请广大投资者注意投资风 险。
●(600496)长江精工：公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
长江精工钢结构(集团)股份有限公司于2007年1月30日以通讯方式召开第三 届董事会2007年度第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购浙江墙煌建材有限公司部分股权资产的议案。
二、通过关于收购湖北楚天钢结构有限公司(系公司参股公司，下称：楚天 钢构)部分股权资产的议案：2007年1月29日，公司与上海汉阳投资有限公司(下 称：汉阳投资)草签了《股权转让协议》，汉阳投资同意将合法持有、未带任何 限制条件的楚天钢构60%股权转让给公司，以楚天钢构在评估基准日(2006年12 月31日)的公允市场价值人民币6978.27万元为准，上述股权转让价格确定为 4186.96万元人民币。
三、通过《公司股票期权激励计划(草案修改稿)》：公司董事会拟对前次 通过的《公司股票期权激励计划(草案)》部分内容进行修订，修订后的激励计 划为：本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行1000万股公司股票， 授予的股票期权所涉及的标的股票总数为1000万股(首次授予750万份，预留 250万份)，占本激励计划签署时公司股本总额23000万股的4.35%。每份股票期 权拥有在期权有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股公司股票的权 利。激励计划的有效期为五年。首次授予的750万份股票期权的行权价格为 5.23元/股，预留250万份股票期权的行权价格将另行按有关原则确定。
本激励计划需报中国证监会备案并经其审核无异议后，由公司股东大会批 准后实施。
董事会决定于2007年2月15日下午2:00召开2007年度第二次临时股东大会， 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券 交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15: 00,审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738496”；投票简称为“精工投票”。
●(600496)长江精工：公布关联交易公告
2007年1月29日，长江精工钢结构(集团)股份有限公司与控股股东浙江精工 建设产业集团有限公司(下称：精工建设)草签了《股权转让协议》，精工建设 同意将合法持有、未带任何限制条件的浙江墙煌建材有限公司(下称：墙煌建材 )75%股权转让给公司，以墙煌建材在评估基准日2006年12月31日的公允市场价 值人民币10625.60万元(含未分配利润961.87万元)为准，上述股权转让价格确 定为7247.80万元人民币。
上述事项构成关联交易。
●(600507)长力股份：公布2006年度业绩预增公告
经南昌长力钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度实现净利 润与2005年度相比将增长50%-100%(上年同期净利润为38064572.48元)。具体数 据将在2007年4月20日公布的公司2006年年度报告中详细披露。
●(600511)国药股份：公布2006年度业绩快报
本公告所载国药集团药业股份有限公司2006年度的财务数据未经会计师事 务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2006年 2005年
主营业务收入 280,703.97 233,388.21
主营业务利润 25,064.19 20,242.37
利润总额 11,451.07 7,221.42
净利润 8,384.16 5,037.04
每股收益(元) 0.63 0.38
净资产收益率(%) 15.01 10.12
每股净资产(元) 4.20 3.74
●(600522)中天科技：公布提示性公告
2006年2月23日，日本商业仲裁协会就有关江苏中天科技股份有限公司与日 本信越化学工业有限公司(下：信越化工)的《长期销售和采购协议》合同纠纷 一案作出仲裁裁决，裁决公司需给付信越化工1520000000日元。按照有关规定 ，该仲裁裁决须通过中国法院的审查承认程序后方可进入执行程序，现该案正 处于有关部门的审理过程之中。
因该案最终结果存在不确定性，公司可能对仲裁事项计提预计负债。如果 全额计提，公司2006年度净利润将出现亏损；如果部分计提，公司2006年度净 利润数据可能出现亏损或同比大幅度下降；如果不计提，公司2006年度净利润 同比略有增长。
●(600538)北海国发：公布2006年度业绩预亏公告
经北海国发海洋生物产业股份有限公司财务部门初步估计，公司2006年度 经营业绩将亏损2800万元左右(上年同期净利润为1774万元人民币)。具体数据 将于审计后在公司2006年年度报告中披露。
●(600555、900955)九龙山：公布2006年度业绩预增公告
根据上海九龙山股份有限公司初步测算，预计2006年度实现净利润比2005 年度增长100%以上(上年同期净利润为4779.74万元)。具体数据公司将在2006年 年度报告中详细披露。
●(600565)迪马股份：公布公告
重庆市迪马实业股份有限公司日前接控股股东重庆东银实业(集团)有限公 司(下称：东银集团)通知，东银集团原股东江苏江动集团有限公司将其持有的 25%东银集团股权全部转让给自然人赵洁红，原自然人股东彭启惠将其持有的 6.825%东银集团股权全部转让给自然人罗韶宇。本次股权变更后，罗韶宇及赵 洁红分别持有东银集团75%及25%的股权。
上述股权变更的相关工商登记备案手续已办理完毕。
●(600565)迪马股份：股东公布权益变动报告书
重庆东原房地产开发有限公司(下称：东原地产)于2007年1月30日与其控股 股东重庆东银实业(集团)有限公司(下称：东银实业)签署《股权转让协议》， 东原地产将其持有重庆市迪马实业股份有限公司(下称：迪马实业)6.85%的股权 (1096万股)转让给东银集团，本次转让价格为7.40元/股，收购资金共计 8110.4万元。
本次股权转让完成后，东原地产将不再持有迪马股份的股权；东银集团将 持有迪马股份7902.4万股股份，占其总股本的49.39%。
●(600579)黄海股份：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
青岛黄海橡胶股份有限公司于2007年1月30日召开三届十二次董事会及三届 六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司第三届董事会增补董事、独立董事的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于公司整体搬迁技改项目的议案：根据青岛市城市规划调整及 企业发展的长远规划，公司拟将位于李沧区沧安路的生产厂区整体搬迁至城阳 区棘洪滩金岭工业园，同时启动全钢及半钢子午线轮胎的技改扩充项目。
四、通过关于公司拟以设备及部分厂房土地作抵押，向交通银行申请贷款 ，用于搬迁和产能扩充项目的议案。完成总体搬迁及实现全钢150万条、半钢及 轻卡500万条的规模需投资35559万元。
五、通过关于新增三名副总经理的议案。
董事会决定于2007年2月15日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以 上有关事项。
●(600579)黄海股份：公布2006年度业绩风险提示性公告
经青岛黄海橡胶股份有限公司财务部门初步测算，公司2006年度经营业绩 处于微利状态(上年同期净利润为-91801260.47元人民币)。鉴于审计机构尚处 于初审阶段，公司仍不排除有亏损可能，具体数据以会计师事务所审计数据为 准。公司2006年年度报告预约披露时间为2007年3月30日。
●(600582)天地科技：公布2006年度业绩预增公告
经天地科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润将比去 年同期增长50%以上(上年同期净利润为10585.26万元)。具体数据将在公司 2006年年度报告中详细披露。
●(600583)海油工程：公布变更办公地址及联系电话公告
海洋石油工程股份有限公司定于2007年1月31日起迁至新办公楼办公，现将 新的联系方式公告如下：
办公及通信地址：天津市塘沽区丹江路1078号616信箱
邮政编码：300451
投资者关系咨询电话：022-66908808,66908033
投资者关系传真：022-66908800
原投资者关系咨询电话和传真号码保留3个月后不再使用。
●(600588)用友软件：公布董事会决议公告
用友软件股份有限公司于2007年1月30日以通讯方式召开第三届董事会 2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司对外投资：公司与 NTT DOCOMO,INC.,及 JIAN JAMES YANG 于同日签署了《关于 FIDATONE MOBILE TECHNOLOGY AND SERVICES CO.,LTD.( 授权资本为5万美元，分为每股票面价值0.0001美元的股份50000万股，下称： Fidatone)股份的认股和股权收购协议》，其中，公司将以自有资金按 0.8419461美元/股的价格认购 Fidatone 发行的一千万股股份，认购总价为 8419461美元。上述交易完成后，公司将持有 Fidatone 66.67%的股权。
二、同意公司按照初始投资成本价格分别以现金人民币100万元、50万元及 50万元受让自然人李友、沈伟良及张伟持有的北京用友金融软件系统有限公司 (下称：金融公司)2%、1%及1%的股份。股权转让完成后，公司持有金融公司 100%的股权。该事项属关联交易。
三、同意公司与自然人高少义、丘创及黄定保共同投资设立北京用友天创 咨询有限责任公司，注册资本额为人民币300万元，其中公司以现金人民币 59.4万元出资，持有19.8%的股权。该事项属关联交易。
●(600588)用友软件：公布2006年度业绩预增公告
经用友软件股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度实现净利润与 上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为98835041元)。具体财务数据将于 审计结束后，在公司2006年年度报告中进行详细披露。
●(600594)益佰制药：公布2006年度业绩预警公告
根据贵州益佰制药股份有限公司财务部门预测，预计2006年度净利润将出 现大幅下降，下降比例超过50%(上年同期净利润为69417695.50元)。具体财务 数据将在公司2006年年度报告中予以披露。
●(600595)中孚实业：公布2006年度业绩预告
经河南中孚实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润较 上年同期增长200%以上(上年同期净利润为54739144.90元)。具体财务数据将在 2007年3月10日公布的公司2006年年度报告中予以披露。
●(600615)SST丰华：公布临时股东大会决议公告
上海丰华(集团)股份有限公司于2007年1月30日召开2007年第一次临时股东 大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
●(600615)SST丰华：公布公告
上海丰华(集团)股份有限公司于2007年1月29日接上海市第一中级人民法院 有关传票，中国高新投资集团公司(下称：高新投资)诉公司借款纠纷案定于 2007年3月13日开庭审理，高新投资请求法院判令公司支付拖欠款项700万元人 民币、赔偿因迟延付款造成高新投资的经济损失4978711.38元人民币及承担本 案诉讼费用。
●(600615)SST丰华：公布董监事会决议公告
上海丰华(集团)股份有限公司于2007年1月30日召开五届一次董、监事会， 会议审议通过如下决议：
一、选举王红梅为公司第五届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任曾牧为公司董事会秘书、张国丰为公司证券事务代表。
三、选举雷凌燕为公司第五届监事会监事长。
●(600617、900913)S*ST联华：公布股权分置改革方案实施公告
上海联华合纤股份有限公司实施本次股权分置改革方案：股权分置改革方 案为“资产置换＋支付对价”，其中“支付对价”的内容为A股流通股股东每持 10股获付3股。
股权登记日：2007年2月1日
对价股份上市日：2007年2月5日，当日公司A股股票复牌；股价不计算除权 参考价、不设涨跌幅度限制。
自2007年2月5日起，公司A股股票简称改为“*ST联华”，股票代码保持不 变。
●(600639、900911)浦东金桥：公布公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司网站经改版后已于近日正式开通。 公司国际互联网网址仍为：www.58991818.com。
●(600640)中卫国脉：公布股票交易异常波动公告
中卫国脉通信股份有限公司股票自2007年1月28日起，连续三个交易日收盘 价涨幅偏离值累计已经达到20%。公司声明：
公司并不知悉导致价格上升的任何原因。目前，公司各项业务正常进行。 不存在应披露而未披露的信息。谨此，公司提请各位投资者应注意证券市场的 投资风险。
●(600652)爱使股份：公布2006年度业绩预警公告
根据上海爱使股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度实现的净利 润与上年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为38611548.10元)，具体数据 将在2007年4月14日刊登的公司2006年年度报告中详细披露。
●(600656)S*ST源药：公布公告
上海华源制药股份有限公司近日收到有关《财政部行政处罚事项告知书》 ，国家财政部对公司2004年度会计信息质量进行了检查，并适当延伸了以前年 度。查出公司存在的问题违反了《中华人民共和国会计法》等有关规定，国家 财政部拟给予公司通报，并处10万元罚款的行政处罚。
●(600673)阳之光：公布关于第二大股东第二次减持股份公告
成都阳之光实业股份有限公司第二大股东深圳市事必安投资有限公司(下称 ：事必安投资)于2007年1月29日通过上海证券交易所减持公司原限售流通股股 份200万股，占公司总股本的1.578%。截止2007年1月29日收盘，事必安投资共 减持了公司4006380股股份，尚持有公司10971311股股份，占公司总股本的 8.657%。
●(600677)航天通信：公布2006年度业绩预亏公告
经航天通信控股集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度业绩 大幅亏损(上年同期净利润为11785671.77元)。具体数据将在经审计后的2006年 年度报告中披露。
●(600678)四川金顶：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
四川金顶(集团)股份有限公司于2007年1月29日以通讯表决方式召开四届二 十九次董事会临时会议及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司部分独立董事及监事变动的议案。
二、同意公司在华夏银行股份有限公司成都金牛支行新增短期流动资金借 款4000万元(涵盖前次2000万元借款)及承兑汇票2000万元(保证金50%，敞口 1000万元)的综合授信，期限从2006年12月21日至2007年12月21日。该综合授信 拟由攀枝花金沙水泥股份有限公司以其 C 区生产厂房及土地作抵押担保，担保 额度不足部分由公司第一大股东华伦集团有限公司提供连带责任担保。
董事会决定于2007年3月2日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以 上有关及其它相关事项。
●(600678)四川金顶：公布2006年度业绩预告
根据四川金顶(集团)股份有限公司财务部门初步核算，预计2006年度累计 净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为1352.92万元)。具体数 据将在公司2006年年度报告中详细披露。
●(600701)S工大新：公布临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2007年1月29日召开2007年第 一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决 方式审议通过公司股权分置改革方案。
●(600707)彩虹股份：公布2006年度业绩预盈公告
经彩虹显示器件股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度与上年同 期相比扭亏为盈，净利润大约为2800万元左右(上年同期净利润为- 551567005.63元)。具体数据将在2006年年度报告中详细披露。
●(600708)海博股份：公布为下属企业提供贷款担保公告
经上海海博股份有限公司2005年度股东大会批准，公司日前为控股子公司 上海海博出租汽车有限公司(下称：海博出租)合计提供了14000万元连带责任保 证担保，具体为：
海博出租向交通银行上海杨浦支行申请的四笔额度均为2500万元短期贷款 ，担保期限分别为：自2007年1月8日起至2007年7月5日止、自2007年1月8日起 至2007年7月2日止、自2007年1月4日起至2007年6月28日止、自2007年1月4日起 至2007年6月21日止；向建设银行上海第四支行申请的4000万元短期贷款，担保 期限自2007年1月5日起至2007年7月4日止。
●(600708)海博股份：公布更正公告
上海海博股份有限公司于2007年1月27日披露了《有限售条件的流通股上市 流通的公告》，在股本变动结构表中本次上市前及本次上市后其他境内法人持 有股份误填为9765388股和8845243股，现更正为12765388股和11845243股。
●(600746)江苏索普：公布关于变更保荐代表人公告
江苏索普化工股份有限公司接股权分置改革保荐机构光大证券股份有限公 司的通知，因原保荐代表人刘灏发生工作变动，指定税昊峰担任公司保荐代表 人，负责公司股权分置改革项目持续督导工作。
●(600748)上实发展：公布关于控股子公司股权挂牌出售应价情况公告
根据上海实业发展股份有限公司行政管理层决议，公司控股子公司上海上 实置业有限公司(公司持有其80%的股权，下称：上实置业)于2006年10月16日在 上海联合产权交易所(下称：产权交易所)挂牌出售其所持有的上海海隆置业有 限公司(系公司间接控股子公司，公司通过上实置业间接持有56%股权，下称： 海隆置业)70%股权。2006年11月10日，自然人当诺以人民币16438522元(最高应 价)竞得上述股份。
2006年11月19日，上实置业与当诺签订《股权转让协议》，以人民币 16438522元将持有的海隆置业70%股权转让给当诺。本次转让已于2007年1月25 日在产权交易所完成产权交易过户，尚待上海市外资委审批后办理工商变更登 记手续。
●(600753)ST冰熊：公布2006年度业绩预盈公告
经河南冰熊保鲜设备股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利 润将实现扭亏为盈(上年同期净利润为-2519.60万元)。经审计的公司2006年年 度报告将于2007年4月25日公告。
●(600756)浪潮软件：公布2006年度业绩大幅下降公告
经山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度 净利润比去年同期下降50%以上(上年同期净利润为2950.28万元)，具体数据将 在2007年4月14日公布的公司2006年年度报告中详细披露。
●(600789)鲁抗医药：公布2006年度业绩预亏公告
经山东鲁抗医药股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润与 上年同期相比将有较大幅度的下降并出现较大亏损(上年同期净利润为497.66万 元)。具体亏损数额将在经审计后的公司2006年年度报告中予以披露。
●(600807)*ST济百：公布迁址公告
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司住所地变更为济南市高新开发区新 宇南路1号，公司办公地址近日迁至新址办公，公司联系方式变更如下：
办公地址：济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展酒店三楼
电话及传真：0531-82685365
邮编：250101
●(600812)华北制药：公布2006年度业绩预测公告
根据华北制药股份有限公司财务部门预测，2006年度有可能实现扭亏(上年 同期净利润为-187642352.34元)，具体财务数据将在公司2006年年度报告中予 以披露。
如公司未能实现年度扭亏，由于公司2005年度亏损，根据有关规定，公司 股票交易将被实行退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
●(600816)安信信托：公布临时股东大会决议公告
安信信托投资股份有限公司于2007年1月30日召开2007年度第一次临时股东 大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于设立“太阳能级晶硅项目”流动资金贷款项目的议案。
二、通过关于控股子公司对外借款的议案。
●(600816)安信信托：公布2006年度业绩亏损公告
经安信信托投资股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度业绩将出 现亏损(上年同期净利润为5768544.13元)。具体财务数据将在公司2006年年度 报告中披露。
●(600826)兰生股份：公布关于为全资子公司提供担保的公告
上海兰生股份有限公司于2007年1月29日召开五届四次董事会，会议审议通 过关于继续为四家全资子公司进口开证额度及为上海兰生鞋业有限公司(下称： 兰生鞋业)融资提供担保的报告：同意公司为兰生鞋业向上海浦东发展银行虹口 支行借款提供保证担保，担保额度为人民币5000万元；同意公司对兰生鞋业、 上海兰生文体进出口有限公司(下称：兰生文体)、上海兰生泓乐进出口有限公 司(下称：兰生泓乐)及上海兰生体育用品有限公司(下称：兰生体育)向中国银 行上海虹口支行申请获得的进口开证额度提供保证担保，其担保的最高开证额 度总额为1600万美元，其中：兰生鞋业650万美元，兰生文体650万美元，兰生 泓乐100万美元及兰生体育200万美元。上述担保期限均为2007年2月1日至2008 年1月31日。
截止2007年1月30日，公司担保数量累计19400万元，均为对控股子公司的 担保。无逾期担保。
●(600828)成商集团：公布重大诉讼事项公告
成都人民商场(集团)股份有限公司控股公司重庆迪康百货有限公司(下称： 迪康百货)与重庆鑫隆达房地产开发有限公司(下称：鑫隆达公司)房屋租赁合同 纠纷案已经重庆市高级人民法院(下称：重庆高院)受理。近日，迪康百货(申请 人)向重庆高院递交了财产保全申请，请求查封登记在被申请人鑫隆达公司名下 的重庆世贸中心名义层一层2-1-2#商场、4-2#商场、二层1#商场和四至八层的 全部房产。
在合同履行过程中，鑫隆达公司未履行合同约定义务，迪康百货提出如下 诉讼请求：请求确认迪康百货与鑫隆达公司间的《商厦商业经营房产租赁合同 》尚未生效；判令鑫隆达公司向迪康百货返还已收取的款项人民币12255.7万元 、代为支付的装修款4674.43万元、代垫水电费270.11万元及代垫罚款5万元； 判令鑫隆达公司向迪康百货支付违约金6400万元。上述金额合计23605.24万元 。请求判决鑫隆达公司承担本案的全部诉讼费用。
迪康百货向重庆高院提起诉讼后，鑫隆达公司提起反诉，并被重庆高院受 理，反诉请求如下：请求依法确认鑫隆达公司(反诉原告)与第三人即公司于 2003年12月16日签订、由迪康百货(反诉被告)承继的《商厦商业经营房产租赁 合同》及其相关《附件》共十三份协议已经被依法解除；依法判令反诉被告返 还所占用的反诉原告所有的位于重庆市渝中区夫子池路的重庆世贸中心大厦的 地下二层至地上八层共十层(含八层夹层)的房产(下称：重庆大厦相关房产)及 附属设施设备；判令反诉被告立即支付反诉原告逾期支付的第二部分预付租金 应承担的违约金4250万元及重庆大厦相关房产物业管理费212.5万元，并承担逾 期支付物业管理费的利息损失165112.5元；依法判令反诉被告偿还反诉原告代 付的水电费890608.98元，垫付罚款7万元，并承担逾期支付上述费用造成的反 诉原告资金占用损失132131元；依法判令反诉被告支付反诉原告违约金6400万 元；请求依法判令反诉被告承担本案全部诉讼费用。
同时，鑫隆达公司申请追加公司及成都人民百货连锁有限公司为本案第三 人。
上述诉讼事项尚未开庭审理。
●(600837)都市股份：公布股票交易异常波动公告
上海市都市农商社股份有限公司股票于2007年1月26日、29日及30日三个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司公告如下：公司目 前没有应披露而未披露的信息。
●(600844、900921)SST大盈：公布2006年度业绩预告
经大盈现代农业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度实现的净 利润约为6000万元左右(上年同期净利润为281.63万元)，实际数据以会计师事 务所审计的结果为准，并将在公司2006年年度报告中详细披露。
●(600848、900928)ST自仪：公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告
上海自动化仪表股份有限公司于2007年1月30日召开五届十三次董事会，会 议审议同意公司关于与第一大股东上海电气(集团)总公司(持有公司26.39%的股 权，下称：电气集团)处置公司部分应收款项事宜：公司于同日与电气集团签订 了《收购资产协议书》，公司将所涉2386家客户应收帐款(评估价值 24878257.15元)及9家其他应收款(评估价值2077769.87元)出售给电气集团，以 上述部分应收款项及其他应收款的评估价值为依据，确定交易总金额为 2695.60万元。
上述事项构成关联交易。
董事会决定于2007年2月15日上午召开第十九次股东大会(2007年第一次临 时)，审议《关于调整公司董事的议案》等事项。
●(600850)华东电脑：公布关于控股子公司提供担保公告
上海华东电脑股份有限公司控股子公司华普信息技术有限公司(公司持有其 66.7%的股权)董事会近日作出决议，同意为公司控股子公司上海华创信息技术 进出口有限公司(公司持有其70%的股权)在中国农业银行上海市徐汇支行的 1500万元人民币授信额度提供担保，担保期限为2007年1月1日至2007年12月31 日。
公司实际对外担保累计数量为人民币9811万元，无担保逾期情况。
●(600859)王府井：公布2006年度业绩快报
本公告所载北京王府井百货(集团)股份有限公司2006年度的财务数据未经 会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风 险。
单位：人民币亿元
- 2006年 2005年
主营业务收入 63.69 50
主营业务利润 10.85 8.6
利润总额 3.3 0.85
净利润 1.81 0.27
每股收益(元) 0.46 0.069
净资产收益率(%) 10.23 1.696
每股净资产(元) 4.50 4.04
●(600865)S百大：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
百大集团股份有限公司于2007年1月29日召开五届十四次董事会及五届九次 监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司部分董事的议案。
二、聘任何美云为公司副总经理。
三、通过关于提名成谦为公司第五届监事会监事候选人的议案。
董事会决定于2007年2月15日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以 上有关事项。
●(600877)中国嘉陵：公布2006年度业绩预告
经中国嘉陵工业股份有限公司(集团)财务部门初步测算，预计2006年度业 绩亏损25000万元左右(上年同期净利润为8682683.67元)。具体数据将在公司 2006年年度报告中予以详细披露。
●(600885)力诺太阳：公布2006年度业绩预告修正公告
武汉力诺太阳能集团股份有限公司曾在2006年第三季度报告中，预计2006 年度累计净利润将出现亏损，亏损金额约为3800-4000万元。
现经公司财务部门初步测算，预计2006年度亏损金额约为6500万元左右(上 年同期净利润为165.25万元)。具体财务数据将在2006年年度报告中进行详细披 露。
目前公司的经营情况正常。
●(600895)张江高科：公布董事会临时会议决议公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司于2007年1月30日以通讯表决方式召 开三届十七次董事会临时会议，会议审议同意聘任李彦雄为公司副总经理。
●(600969)郴电国际：公布澄清公告
2007年1月29日，《中国经济周刊》刊登了《郴电国际原董事长邓中华卷入 郴州官场贪腐案》的文章，湖南郴电国际发展股份有限公司现就文章涉及的有 关内容声明如下：
一、文章中以上内容不实；
二、前期，公司原董事长邓中华因行贿受贿被省纪委“双规”，两名高管 人员因涉嫌经济犯罪被检察机关逮捕，给公司造成了极为不利的影响。目前， 公司生产经营正常，公司已致函前五大股东询问重组事宜，得到回函：“没有 与其他企业签署任何关于公司重组或合并的法律性文件，也没有与其他企业重 组或合并的意向。”
●(600983)合肥三洋：公布关于股东股权质押公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2007年1月29日接到第一大股东合肥荣 事达集团有限责任公司(持有公司111784000股限售流通股，占公司总股本的 33.57%，下称：集团公司)通知：集团公司于同日将其持有的公司49486400股限 售流通股质押给交通银行股份有限公司合肥分行。上述质押手续已在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
●(600990)四创电子：公布2006年度业绩快报
本公告所载安徽四创电子股份有限公司2006年度的财务数据未经会计师事 务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
- 2006年 2005年
主营业务收入 280,194,185.64 183,665,829.02
主营业务利润 64,982,266.50 52,743,980.47
利润总额 22,965,714.33 21,570,695.14
净利润 18,721,743.74 18,297,778.62
每股收益 0.3184 0.3112
净资产收益率(%) 5.998 6.03
每股净资产 5.31 5.16
●(600990)四创电子：公布临时股东大会决议公告
安徽四创电子股份有限公司于2007年1月30日召开2007年第一次临时股东大 会，会议审议批准关于土地房产置换的议案。
●(600990)四创电子：公布董事会决议公告
安徽四创电子股份有限公司于2007年1月30日召开二届十五次董事会，会议 审议通过如下决议：
一、通过公司关于安徽证监局巡检发现问题的整改报告。
二、同意夏传浩辞去公司董事职务。
●(600995)文山电力：公布董事会决议暨召开股东大会公告
云南文山电力股份有限公司于2007年1月29日召开四届一次董事会，会议审 议通过如下决议：
一、选举李克毅为公司第四届董事会董事长。
二、选举杨斌为公司第四届董事会副董事长，同时聘任其为公司总经理。
三、聘任段登奇为公司董事会秘书。在段登奇取得董事会秘书资格证书期 间，由杨斌履行董事会秘书职责。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
五、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2006年末总 股本22154万股为基数，每10股转增2股派1.00元(含税)。
六、通过2006年度资产减值准备金提取情况的报告。
七、通过关于2006年度贷款额度使用情况及确定2007年度公司贷款额度为 62200万元的议案。
八、通过募集资金使用情况报告。
九、通过聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的 议案。
十、通过公司分别与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司(下称：文山盘 龙)及文山马鹿塘发电有限责任公司2007年购售电合同。
十一、通过公司与云南电网公司2007年趸购电合同。
十二、通过关于承包运行文山盘龙发电厂的议案。
十三、通过公司收购云南滇能(集团)控股公司约22.72%股权的预案。此次 股权收购，按公司和国有出资的相关规定报有权机构批准后方可执行。
十四、同意公司将总部部分管理机构迁至昆明办公。
十五、通过关于建设110千伏富宁普阳变电站的预案：该工程建设投资估算 约为4200万元。拟自筹20%的项目资本金，其余由银行借款或融资解决。
十六、通过关于投资建设110千伏富宁城南变电站的预案：该变电项目建设 估算投资约2800万元。企业自筹20%的资本金，其余由银行借款或融资解决。
十七、通过关于文山土库房变电站改造的预案：该送变电工程一期总投资 3100万元。企业自筹20%的资本金，其余由银行借款或融资解决。
十八、通过关于投资建设110千伏西山至马塘Ⅲ回送电线路工程的议案：该 项目的工程投资估算为1100.00万元。拟由公司自筹20%为200.00万元(自有资金 )，其余由银行借款或融资解决。
董事会决定于2007年2月28日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。
●(600995)文山电力：2006年年度主要财务指标
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,236,391,293.83 1,063,421,257.49
股东权益(不含少数股东权益) 584,711,849.26 562,688,379.09
每股净资产 2.64 3.21
调整后的每股净资产 2.63 3.21
2006年 2005年
主营业务收入 578,193,961.84 468,022,782.41
净利润 76,569,269.61 77,131,737.79
每股收益 0.35 0.44
净资产收益率(%) 13.10 13.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.70 0.91
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派1.00元(含税 )。
●(601991)大唐发电：公布提示性公告
大唐国际发电股份有限公司将于2007年1月31日向H股股东派发登载关于公 司签署《托克托发电厂四期、五期4×600兆瓦发电机组投资协议》的关联交易 详情并包含公司独立董事委员会及独立股东之独立财务顾问函件的通函，通函 全文也将同时登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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