北京时代科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    北京时代科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第一次会议于2007 年2月8 日(星期四 )下午1:00 在公司三楼会议室召开。

    出席会议的全体董事审议并一致通过了如下决议：

    一、审议并通过了《关于选举董事长的议案》

    选举彭伟民先生为公司第三届董事会董事长，任期至2010 年2 月。

    二、审议并通过了《关于选举副董事长的议案》

    选举王小兰女士为公司第三届董事会副董事长，任期至2010 年2 月。

    三、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

    经董事长彭伟民先生提名，聘任翟波女士为公司总裁，任期至2010 年2 月。

    四、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

    经董事长彭伟民先生提名，聘任皮检君先生为公司董事会秘书，任期至2010 年2月。

    五、审议并通过了《关于聘任财务负责人的议案》

    经公司总裁翟波女士提名，聘任王婕女士为公司财务负责人，任期至2010 年2 月。

    (此页无正文)

    特此公告。

    北京时代科技股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年二月八日

    附：高管人员简历

    翟波，45 岁，女，中国国籍，硕士，高级工程师。曾就职于黑龙江省气象科学研究所。历任时代集团公司副总裁、北京时代科技股份有限公司副总裁。现为本公司董事、总裁。

    皮检君，30 岁，男，中国国籍，大学本科学历。曾就职于清华紫光集团股份公司。

    现为本公司董事会秘书。

    王婕，37 岁，女，中国国籍，大专学历，助理会计师。曾就职于北京市塑胶时装厂、时代集团公司。现为本公司财务部部长。