金发科技：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    广州金发科技股份有限公司于2007年2月12日召开二届十八次董事会及二届 七次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2006年 末总股本31850万股为基数，每10股送2股转增8股派3.00元(含税)。

    三、通过关于修改《公司章程》的议案。

    四、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所对公司进行会计报表审计及其他 相关咨询服务等业务的议案。

    五、通过关于和广州毅昌科技集团有限公司互相提供8000万元人民币银行 综合授信担保的议案，期限一年。

    六、通过关于公司为控股98.24%的子公司上海金发科技发展有限公司向银 行申请的综合授信提供最高额不超过人民币40000万元担保的议案。

    七、通过关于公司为控股65%的子公司绵阳长鑫新材料发展有限公司向银行 申请的综合授信提供最高额不超过人民币6000万元担保的议案。

    截止2007年2月12日，公司累计对外担保余额为143155354.08元人民币，其 中为控股子公司以外的公司担保72077892.44元人民币，为控股子公司担保 71077461.68元人民币。

    八、通过公司近三年关联交易情况说明的议案。

    九、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

    十、通过关于公司公募增发人民币普通股(A股)的议案：本次发行数量不超 过2500万股；采取网上、网下相结合的发行方式；本次发行股权登记日登记在 册的股东具有一定比例的优先认购权。

    十一、通过关于公募增发人民币普通股(A股)募集资金计划投资项目可行性 的议案。

    十二、通过关于本次公募增发A股前公司累积未分配利润享有安排的议案。

    董事会决定于2007年3月12日14:00召开2006年度股东大会，会议采取现场 投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系 统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上有关 及其他相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738143”；投票简称为“金发投票”。